湘電股份或遭3.7億元合同詐騙 供應(yīng)商、客戶及倉儲(chǔ)方竟是一伙的

    不幸的是，監(jiān)管部門在年報(bào)問詢函中的“擔(dān)憂”很快成了現(xiàn)實(shí)，湘電股份貿(mào)易業(yè)務(wù)板塊突遇風(fēng)險(xiǎn)。

    湘電股份今日公告，近期得知，公司全資子公司湘電國際貿(mào)易有限公司（下稱“國貿(mào)公司”）與上海煦霖國際貿(mào)易有限公司（上游供方，下稱“上海煦霖”）及上海弘升紙業(yè)有限公司（下游需方，下稱“上海弘升”）開展的多筆紙漿貿(mào)易業(yè)務(wù)中，國貿(mào)公司的交易相對方涉嫌合同詐騙。

    據(jù)介紹，上述涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元，目前已止付絕大部分信用證;紙漿庫存應(yīng)為86000噸，金額應(yīng)為4.2億元，但目前真實(shí)庫存情況無法查證;另外，可能會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)糾紛的合同金額約為1.9億元。

    湘電股份表示，目前，公司已成立貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)處置工作組，加強(qiáng)對國貿(mào)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控和化解，擬采取訴訟、仲裁等方式維權(quán)，盡量減少其對國貿(mào)公司以及上市公司業(yè)績的不利影響。同時(shí)，湘電股份將積極協(xié)助有關(guān)公安部門偵查案件，切實(shí)維護(hù)上市公司和投資者利益。

    供應(yīng)商、客戶、倉儲(chǔ)方是“一伙人”

    據(jù)介紹，一般情況下，國貿(mào)公司從上游供方上海煦霖采購紙漿并存放于第三方倉庫上海堃翔物流有限公司（下稱“上海堃翔”）。下游需方上海弘升付款后，直接從上海堃翔取貨。

    由于上海弘升近期發(fā)生逾期付款現(xiàn)象，國貿(mào)公司為了保證能按期支付銀行信用證，擬將貨品變現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)上海堃翔管理人員失去聯(lián)系，無法完成貨物變現(xiàn)。

    湘電股份公告稱，經(jīng)上海及湘潭警方查證，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的實(shí)際控制人均為同一人。目前其實(shí)際控制人陳力鈞涉嫌合同詐騙、信用證欺詐等違法犯罪行為，已主動(dòng)投案，上海市公安局浦東分局業(yè)已正式立案偵查。

    工商登記顯示，作為上游供方的上海煦霖成立于2014年，注冊資金1000萬元，由陳力鈞、丁百川分別控制75%、25%股份;作為下游需方的上海弘升則成立于2012年，注冊資金3000萬元，陳建新、楊燕分別持股99%、1%。從表面上看，上述貿(mào)易的供應(yīng)商、客戶并不存在關(guān)聯(lián)。

    但查詢發(fā)現(xiàn)，第三方倉庫——上海堃翔身上則帶有不少疑點(diǎn)。上海煦霖的大股東陳力鈞與上海弘升的股東楊燕都曾是上海堃翔的股東。

    湘電股份表示，上述涉嫌詐騙合同中約定的支付方式均為遠(yuǎn)期信用證結(jié)算，國貿(mào)公司是開證人。經(jīng)申請?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，湘潭市中級(jí)人民法院已查封了上述相關(guān)涉案貨物，國貿(mào)公司依法向有管轄權(quán)的法院提起了信用證止付申請，目前相關(guān)法院也依法送達(dá)了信用證止付的裁定。國貿(mào)公司將逐項(xiàng)提起訴訟，積極維權(quán)。

    貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

    公告顯示，上述涉嫌詐騙的合同總金額約3.7億元，均為遠(yuǎn)期信用證結(jié)算，其中目前已止付的信用證金額為3.2億元，其余0.5億元信用證金額將于2020年到期，到期后國貿(mào)公司將辦理止付手續(xù)。

    湘電股份稱，根據(jù)國貿(mào)公司與上海堃翔簽訂的合同，存放于上海堃翔倉庫的紙漿庫存應(yīng)為86000噸，金額應(yīng)為4.2億元（倉庫已被司法部門查封，暫無法估計(jì)實(shí)際的具體數(shù)量和金額）。另外，由于上海堃翔倉庫的查封導(dǎo)致下游其他需方無法提取貨物，可能會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)糾紛的合同金額約為1.9億元。由于案件處于偵查階段，所以具體損失金額暫無法確定。

    值得一提的是，上交所曾在不久前重點(diǎn)問詢了湘電股份的貿(mào)易業(yè)務(wù)板塊風(fēng)險(xiǎn)。

    年報(bào)顯示，湘電股份主要從事船舶動(dòng)力、電機(jī)電控、風(fēng)力發(fā)電、大型水泵等高端成套裝備研制生產(chǎn)和銷售，2018年?duì)I業(yè)收入約為61.99億元，歸屬于上市公司股東的凈利則由上一年度的約9119萬元變?yōu)樘潛p約19億元。

    年報(bào)問詢函顯示，根據(jù)近三年的年報(bào)，2016年至2018年，湘電股份貿(mào)易業(yè)務(wù)收入分別為36.60億元、40.58億元、29.65億元，占當(dāng)年總營業(yè)收入的比重分別為33.43%、41.81%、47.82%。公司披露稱，為防控金融風(fēng)險(xiǎn)、夯實(shí)主業(yè)，報(bào)告期內(nèi)降低了貿(mào)易規(guī)模。

    就此，上交所在問詢函中提出，要求湘電股份補(bǔ)充披露近三年貿(mào)易業(yè)務(wù)涉及的商品類型、業(yè)務(wù)模式、結(jié)算方式、利潤情況，說明公司貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模較大的原因;補(bǔ)充披露貿(mào)易業(yè)務(wù)前五大客戶的名稱、對應(yīng)收入金額，并說明是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;說明貿(mào)易業(yè)務(wù)與主營制造業(yè)是否存在協(xié)同效應(yīng)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)存在的具體金融風(fēng)險(xiǎn)及可能對公司產(chǎn)生的影響。

    湘電股份表示，近期，國貿(mào)公司已向法院提起相關(guān)訴訟，以維護(hù)自身合法權(quán)益。由于上述合同涉及第三方等，國貿(mào)公司后續(xù)可能存在被訴、賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。且國貿(mào)公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的結(jié)算是通過公司授信擔(dān)保額度開具信用證的方式進(jìn)行結(jié)算，可能對公司的現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響。