農(nóng)發(fā)行云南省分行 組織開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)云南訊（通訊員郭梅）為進(jìn)一步提升反洗錢工作管理水平，加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，全面推動(dòng)反洗錢工作深入有序開展，近日，農(nóng)發(fā)行云南省分行在全轄組織開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。省分行內(nèi)控合規(guī)處相關(guān)人員，二級(jí)分行分管行領(lǐng)導(dǎo)、各部室主要負(fù)責(zé)人、兼職風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)專員、內(nèi)控合規(guī)部全體員工以及縣級(jí)支行“三合一”專員、反洗錢相關(guān)人員參加了培訓(xùn)。

    本次培訓(xùn)全面介紹和闡述了反洗錢內(nèi)外部監(jiān)管要求，明確了反洗錢工作的職責(zé)分工和實(shí)務(wù)操作等基礎(chǔ)管理事項(xiàng)。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：一是解讀當(dāng)前反洗錢內(nèi)外部相關(guān)制度規(guī)定，加深對(duì)各項(xiàng)制度的理解掌握，明確各部門在反洗錢工作中承擔(dān)的責(zé)任、具體負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié)及操作辦法。二是共同學(xué)習(xí)《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，對(duì)比分析四大主要變化，重點(diǎn)了解客戶盡職調(diào)查的一般規(guī)定和其他規(guī)定兩部分內(nèi)容。

    培訓(xùn)指出，各行務(wù)必高度重視反洗錢工作，加強(qiáng)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實(shí)，樹立反洗錢工作人人有責(zé)的意識(shí)，將反洗錢工作納入日常工作重點(diǎn)，高效處理反洗錢各項(xiàng)工作，切實(shí)履行好客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、交易記錄保存等反洗錢責(zé)任和義務(wù)，持續(xù)推動(dòng)反洗錢工作落到實(shí)處。

    通過此次培訓(xùn)，進(jìn)一步明確了反洗錢工作人員日常工作的重點(diǎn)和要求，掃除了員工在反洗錢工作方面的認(rèn)識(shí)盲點(diǎn)和誤區(qū)，強(qiáng)化了員工的反洗錢意識(shí)和工作責(zé)任感，為更好地履行反洗錢義務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    責(zé)任編輯：曹沛原