農(nóng)發(fā)行云南省分行 “三個(gè)結(jié)合”送反洗錢知識(shí)下基層

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)云南訊（通訊員 郭梅）近期，為適應(yīng)反洗錢新形勢(shì)需要，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，提升全轄員工反洗錢履職能力，促進(jìn)反洗錢工作水平的新提升，農(nóng)發(fā)行云南省分行“三個(gè)結(jié)合”送反洗錢知識(shí)下基層，推動(dòng)基層工作落地見效。

    檢查與輔導(dǎo)相結(jié)合。農(nóng)發(fā)行云南省分行內(nèi)控合規(guī)處組成工作組赴二級(jí)分行、縣支行對(duì)反洗錢工作開展“大體檢”。通過現(xiàn)場(chǎng)翻閱紙質(zhì)資料和查詢反洗錢系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)和指出問題和不足，并反饋問題清單。同時(shí)，針對(duì)實(shí)際執(zhí)行情況與現(xiàn)有政策、制度等有差距的地方，做好解釋、分析和輔導(dǎo)工作，使員工真正理解政策、制度的精神實(shí)質(zhì)，從而促進(jìn)各項(xiàng)政策和制度的貫徹執(zhí)行，從根本上消除“病根”。

    整改與規(guī)范相結(jié)合。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問題和存在不足，一方面，該分行工作組列明文件依據(jù)、提出整改意見，要求被查行認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度、辦法和操規(guī)等，查找問題產(chǎn)生的原因，及時(shí)采取有效措施，規(guī)范操作行為，堵塞隱患和漏洞，抓好問題整改落實(shí)。另一方面，對(duì)檢查和整改過程中遇到的帶有普遍性的問題，工作組組織研究改進(jìn)方法，推進(jìn)完善相關(guān)管理辦法、措施；對(duì)檢查輔導(dǎo)中收集的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)和做法，在全省范圍內(nèi)進(jìn)行推廣，做到以查促改、以改促變、以變促進(jìn)。

    宣講與交流相結(jié)合。該分行工作組結(jié)合工作實(shí)際，利用學(xué)習(xí)分享會(huì)時(shí)間，通過集中學(xué)習(xí)方式，對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、實(shí)踐工作要點(diǎn)等知識(shí)進(jìn)行宣講，使廣大員工更好地了解反洗錢，認(rèn)識(shí)到開展反洗錢工作的重要性，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。通過現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑、面對(duì)面互動(dòng)交流，共同探討實(shí)現(xiàn)反洗錢制度落地落實(shí)的實(shí)施路徑，進(jìn)一步提高反洗錢工作人員素質(zhì)及履職能力，更好發(fā)揮基層行作為洗錢風(fēng)險(xiǎn)“第一道防線”的作用。

    責(zé)任編輯：楊怡明