農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)湖北訊(通訊員張俊麗 鄒政)8月28日,農(nóng)行湖北襄陽行宜城鄢城支行工作人員在發(fā)現(xiàn)一客戶賬戶有涉詐嫌疑后,妥善應(yīng)對,成功堵截4.46萬元異常取現(xiàn),并及時報警,配合公安機關(guān)現(xiàn)場抓獲涉詐嫌疑人。
8月22日中午12時許,紀某來到該行鄢城支行辦理業(yè)務(wù)。他先要求取現(xiàn)4.46萬元,隨后翻看了下手機又改口要取現(xiàn)4.45萬元,賬戶中留100元。
由于該客戶行為異常,又是異地客戶,取現(xiàn)后賬戶基本不留存余額,當班柜員立馬警覺起來,連忙查詢了該客戶近一年的交易流水,發(fā)現(xiàn)該賬戶近一年除結(jié)息外未發(fā)生任何交易,當天突然發(fā)生交易,進賬前有小額嘗試性交易,隨后賬戶有多筆資金集中進賬,總計16.4萬余元。賬戶還顯示,當天中午12點前,該客戶在其他網(wǎng)點取現(xiàn)10萬元,隨后在另一網(wǎng)點ATM取款機取現(xiàn)2萬元。當班柜員向該客戶核實資金來源和款項用途時,該客戶一直支支吾吾。
當班柜員立即通過手勢和暗語,向正在大廳值班的網(wǎng)點負責人報告情況。網(wǎng)點負責人進一步核實情況后,立即撥打宜城市反詐中心電話報警。此時,紀某感覺情況不妙,提出暫不取款,準備離開營業(yè)大廳。當班柜員以剛收現(xiàn)金需清分為由拖住紀某。幾分鐘后,宜城市反詐中心的兩位民警趕到現(xiàn)場,核實情況后立即控制紀某,現(xiàn)場收繳其隨身攜帶的手機、銀行卡、身份證等物品,隨后將其帶走調(diào)查。
責任編輯:石柳
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