農(nóng)發(fā)行西雙版納州分行 開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)云南訊（通訊員 呂彥嫻）為進一步提升員工反洗錢合規(guī)意識及專業(yè)能力，切實提高反洗錢工作質(zhì)量，有效防范和打擊洗錢犯罪行為，近日，農(nóng)發(fā)行西雙版納州分行組織開展全轄反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

圖為培訓(xùn)現(xiàn)場。

    本次培訓(xùn)采取“骨干授課+聯(lián)動交流”的培訓(xùn)模式，聚焦反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管形勢、處罰力度、日常工作注意事項等方面詳細解讀，突出針對性和實效性。

    培訓(xùn)內(nèi)容既涵蓋當(dāng)前反洗錢工作形勢、客戶身份識別盡職調(diào)查、客戶風(fēng)險等級管理以及具體工作流程、反洗錢系統(tǒng)應(yīng)用等基礎(chǔ)知識，又結(jié)合前期反洗錢自查中反映的問題及實際操作過程中遇到的難點、堵點進行討論交流，總結(jié)意見、交換想法，達成共識、共進的效果，切實提高反洗錢工作的規(guī)范性和整體水平。

    此次培訓(xùn)，該分行全轄共60余名員工參加。通過培訓(xùn)，讓員工對當(dāng)前反洗錢工作的嚴(yán)峻性和重要性有了更深的認(rèn)識，增強了轄內(nèi)各級行、各部門之間的縱向交流及橫向協(xié)同配合，進一步提高反洗錢工作技能，夯實反洗錢工作基礎(chǔ)，促進合規(guī)經(jīng)營。

    責(zé)任編輯：李美麗