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農(nóng)發(fā)行筠連縣支行強(qiáng)化反洗錢管理 維護(hù)金融穩(wěn)定

11-30  來(lái)源:農(nóng)金網(wǎng) 

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)四川訊(通訊員熊婉婷 張文瑤 劉翔)今年以來(lái),農(nóng)發(fā)行四川省筠連縣支行認(rèn)真分析當(dāng)前形勢(shì),嚴(yán)格按照反洗錢相關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度要求,認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé),全面推進(jìn)反洗錢工作的各項(xiàng)措施,強(qiáng)化反洗錢管理。

    高度重視反洗錢工作。該支行負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)務(wù)必重視反洗錢工作,對(duì)支行反洗錢工作提出兩點(diǎn)要求:一是加強(qiáng)管理,認(rèn)真負(fù)責(zé),切實(shí)履行好反洗錢工作義務(wù)。各部門要履職盡責(zé),提高反洗錢工作責(zé)任心;二是強(qiáng)化督導(dǎo),嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。合規(guī)專員要加強(qiáng)日常管理督導(dǎo),充分發(fā)揮作用,加大檢查和問(wèn)責(zé)。

    持續(xù)提升員工履職能力。該支行通過(guò)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),全面提升柜面員工和客戶經(jīng)理反洗錢履職能力,組織員工學(xué)習(xí)反洗錢資料及文件,通過(guò)反洗錢系統(tǒng)提取案例結(jié)合日常工作中的實(shí)際操作,明確反洗錢工作要點(diǎn),使員工對(duì)現(xiàn)階段反洗錢工作目標(biāo)有了更明確的認(rèn)識(shí),提升了反洗錢履職能力和風(fēng)險(xiǎn)防控技能。同時(shí),該支行抓好“臨柜和離柜兩道關(guān)口”,柜面和客戶經(jīng)理形成合力,強(qiáng)化客戶身份識(shí)別,認(rèn)真做好大額和可疑交易報(bào)告。

    建立反洗錢長(zhǎng)效宣傳機(jī)制。該支行一方面利用網(wǎng)點(diǎn)LED屏、液晶電視等載體,在大廳內(nèi)循環(huán)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳視頻。另一方面在營(yíng)業(yè)大廳顯眼位置擺放反洗錢宣傳資料,方便客戶、來(lái)往群眾抽取閱讀,增強(qiáng)反洗錢意識(shí)。

    該支行負(fù)責(zé)人表示,今后將持續(xù)強(qiáng)化履行反洗錢管理職責(zé),狠抓反洗錢工作執(zhí)行力,嚴(yán)控洗錢風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研究貼近社會(huì)公眾需求,創(chuàng)新符合轄區(qū)內(nèi)特色的宣傳形式,筑牢防范金融詐騙違法犯罪的堅(jiān)固屏障。

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