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中信銀行昆明分行 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理見成效

02-03  來源:農(nóng)金網(wǎng) 

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)云南訊(記者余連斌 通訊員楊雙嬌)近日,中信銀行昆明分行因在公安機(jī)關(guān)重點偵辦的案件中發(fā)揮積極作用,為保衛(wèi)人民群眾生命財產(chǎn)安全,維護(hù)云南省社會治安、金融秩序穩(wěn)定及社會和諧作出積極貢獻(xiàn),獲云南省公安廳書面感謝。

    近年來,在人民銀行、銀保監(jiān)局、公安機(jī)關(guān)等多部門的指導(dǎo)下,中信銀行昆明分行不斷提高政治站位,踐行“金融為民”初心使命,抓實電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作。2022年,該分行成立“資金鏈”治理工作專班,不斷優(yōu)化治理策略,統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和賬戶安全,“資金鏈”治理工作取得全年涉案賬戶顯著下降的良好成效。

    該分行專題研究制定“資金鏈”治理方案、客戶分級分類管理方案,完善“資金鏈”治理相關(guān)制度,為推動全行反詐阻詐提供制度依據(jù)。持續(xù)推進(jìn)控新增、清存量工作,建立新開賬戶常態(tài)化排查機(jī)制,開展存量賬戶專項治理工作,并加強(qiáng)科技手段運用,及時對可疑賬戶進(jìn)行排查管控,分支行聯(lián)動,精準(zhǔn)治理。

    該分行整合線上線下資源開展宣傳,不斷加大反詐宣傳力度。利用官方公眾號的影響力擴(kuò)大宣傳效果,并充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點“陣地”宣傳作用,以常規(guī)宣傳、重點宣傳、特色宣傳、聯(lián)合宣傳相結(jié)合,強(qiáng)化對社會公眾的宣傳教育,持續(xù)擴(kuò)大“資金鏈”治理行動的社會認(rèn)知度,增強(qiáng)社會公眾風(fēng)險防控意識,營造群防群治良好局面。

    該分行密切警銀協(xié)作,多次向公安機(jī)關(guān)提供涉賭涉詐可疑線索,協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲多名犯罪嫌疑人。積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、返還涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金,2022年全年協(xié)助堵截、追繳涉案資金數(shù)千萬元。

    中信銀行昆明分行“資金鏈”治理工作負(fù)責(zé)人表示,該分行今后將織密金融行業(yè)賬戶風(fēng)險“防控網(wǎng)”,有效打擊電信詐騙違法犯罪活動,牢牢守護(hù)人民群眾的“錢袋子”,推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理再上新臺階。

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