上高農(nóng)商銀行：火眼金睛識(shí)風(fēng)險(xiǎn) 膽大心細(xì)助警方

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)江西訊（通訊員胡亞峰）近期，江西上高農(nóng)商銀行配合當(dāng)?shù)鼐阶ゲ读松嫦泳W(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)人員。據(jù)介紹，1月8日，上高農(nóng)商銀行通過(guò)對(duì)開(kāi)戶資料、交易特征分析，發(fā)現(xiàn)游某等3名客戶交易可疑，初步判斷為涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)人員，對(duì)其賬戶采取了暫停非柜面業(yè)務(wù)的控制措施。

    1月11日，該行召開(kāi)全行運(yùn)營(yíng)主管會(huì)議，強(qiáng)調(diào)各網(wǎng)點(diǎn)要高度關(guān)注。1月14日12點(diǎn)9分，游某至上高農(nóng)商銀行敖山支行營(yíng)業(yè)廳辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員查詢后發(fā)現(xiàn)該賬戶為只收不付狀態(tài)，便將異常情況向運(yùn)營(yíng)主管報(bào)告。該網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管立即發(fā)現(xiàn)這位客戶就是總行運(yùn)營(yíng)主管會(huì)議中提出的近期需重點(diǎn)關(guān)注的3名“特殊客戶”之一。

    網(wǎng)點(diǎn)工作人員高度重視，在不被客戶發(fā)覺(jué)的情況下向總行運(yùn)管部門(mén)報(bào)告并及時(shí)報(bào)警。期間為防止該客戶察覺(jué)，上高農(nóng)商銀行柜員以電腦故障為由拖延時(shí)間，并通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)手機(jī)銀行等方式降低客戶警惕性，直至當(dāng)?shù)鼐熠s到，將其帶走調(diào)查。

    前后不足一周，其中一名涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)人員就在上高農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)廳落網(wǎng)，展現(xiàn)出了該行員工高度警惕性及應(yīng)變能力。

    一直以來(lái)，上高農(nóng)商銀行牢記發(fā)展之責(zé)，在保護(hù)客戶存款上傾盡全力，在防控各類風(fēng)險(xiǎn)上奮力攻堅(jiān)，在打擊違法犯罪上毫不退縮，致力于打造讓客戶放心的上高人民自己的銀行。

    責(zé)任編輯：田耿文