江都農(nóng)商銀行：提高反洗錢意識 共筑反洗錢安全底線

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)江蘇訊（通訊員胡金慧）近日，江蘇江都農(nóng)商銀行開展了以“專注反洗錢，傳播正能量”為主題的反洗錢培訓(xùn)。

    培訓(xùn)會上，反洗錢專員全面分析了當(dāng)前國際與國內(nèi)反洗錢工作面臨的形勢，同時結(jié)合各網(wǎng)點的實際工作，重點圍繞反洗錢內(nèi)部制度建設(shè)和落地執(zhí)行、客戶身份信息質(zhì)量治理、異常交易線索識別、客戶盡職調(diào)查、客戶洗錢風(fēng)險管理等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行講解。尤其重點介紹客戶可疑交易盡職甄別方法、當(dāng)前盡職調(diào)查要求、系統(tǒng)平臺中信息報送操作要求等幾項常見操作實務(wù)，確保實踐工作知識和要求全覆蓋。

    通過此次培訓(xùn)，不僅從思想上提升了員工反洗錢意識，還從技能上強(qiáng)化了員工反洗錢能力，督導(dǎo)員工在日常辦理業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)格遵守反洗錢各項規(guī)章制度，時刻注意防范風(fēng)險，切實提升反洗錢工作質(zhì)效。

    下一步，該行將以此培訓(xùn)為契機(jī)，貫徹落實好反洗錢監(jiān)管政策，持續(xù)推進(jìn)反洗錢工作，開展好反洗錢知識宣傳，積極營造良好反洗錢工作環(huán)境，充分發(fā)揮反洗錢工作在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展與維護(hù)金融安全方面的作用。

    責(zé)任編輯：石柳