農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)河北訊(通訊員孟曉輝)為適應(yīng)反洗錢新形勢需要,進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢隊伍建設(shè),提升全轄員工反洗錢履職能力,促進(jìn)反洗錢工作再上新臺階。遵化聯(lián)社于11月10日和12日召開兩期反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)會,組織在職員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
本次培訓(xùn)由該聯(lián)社會計結(jié)算部就反洗錢業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)及相關(guān)制度進(jìn)行培訓(xùn),同時結(jié)合自身工作實際情況對日常反洗錢工作中常見問題進(jìn)行詳細(xì)解答,并結(jié)合典型案例梳理了大額和可疑支付交易報告流程及反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)操作要點。
培訓(xùn)結(jié)束,組織參訓(xùn)人員進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)知識考試。
通過培訓(xùn),該聯(lián)社員工對多樣化的洗錢手段和當(dāng)前面臨的反洗錢緊迫形勢有了更深刻的認(rèn)識,對反洗錢防范舉措有了更多的了解和掌握,為在今后的實踐中進(jìn)一步做好反洗錢工作打下扎實的基礎(chǔ)。
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