潤(rùn)禾材料：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

    證券代碼：300727 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)禾材料 公告編號(hào)：2018-025
    
    寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司
    
    關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
    
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年4月19日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，具體情況如下：
    
    一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
    
    華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)，具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。自擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)。
    
    二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審議程序
    
    （一）董事會(huì)意見(jiàn)
    
    為公司提供2017年度審計(jì)服務(wù)的華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)的要求，勤勉盡責(zé)，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，完成了公司2017年的審計(jì)工作，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。為保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
    
    （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
    
    經(jīng)核查相關(guān)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為由于華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2017年度審計(jì)工作中遵照獨(dú)立執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行職責(zé)，客觀、公正的完成了公司審計(jì)工作，同意續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
    
    （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
    
    獨(dú)立董事事先審核了公司本次聘用2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意將其提交公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議，并在董事會(huì)審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案》時(shí)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
    
    公司聘請(qǐng)的華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作的過(guò)程中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
    
    （四）本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
    
    三、備查文件
    
    1.第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
    
    2.第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
    
    3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見(jiàn)；
    
    4.獨(dú)立董事對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    特此公告。
    
    寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司
    
    董事會(huì)
    
    2018年4月20日