潤(rùn)禾材料:關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
2018-04-24 00:00 來(lái)源:中證網(wǎng)
證券代碼:300727 證券簡(jiǎn)稱(chēng):潤(rùn)禾材料 公告編號(hào):2018-025
寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2018年4月19日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,具體情況如下:
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)是一家具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu),具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。自擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái),勤勉盡責(zé),堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì),為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)。
二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審議程序
(一)董事會(huì)意見(jiàn)
為公司提供2017年度審計(jì)服務(wù)的華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間,嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)的要求,勤勉盡責(zé),遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,完成了公司2017年的審計(jì)工作,為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。為保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行,公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。
(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)核查相關(guān)資料,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為由于華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在公司2017年度審計(jì)工作中遵照獨(dú)立執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,履行職責(zé),客觀、公正的完成了公司審計(jì)工作,同意續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事事先審核了公司本次聘用2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)事項(xiàng),對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可,同意將其提交公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議,并在董事會(huì)審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案》時(shí)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn):
公司聘請(qǐng)的華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作的過(guò)程中,恪盡職守,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此,我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度的審計(jì)機(jī)構(gòu),并同意將該議案提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
(四)本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1.第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議;
2.第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議;
3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見(jiàn);
4.獨(dú)立董事對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2018年4月20日