潤禾材料：關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的公告

    證券代碼：300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號：2018-023
    
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    
    關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的公告
    
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    一、利潤分配預(yù)案
    
    經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，寧波潤禾高新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年度母公司實現(xiàn)凈利潤31,398,297.71元，按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，按照規(guī)定提取10%法定盈余公積3,139,829.77元，公司截至2017年12月31日母公司累計未分配利潤為44,450,057.49元。
    
    根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報的指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司2017年度利潤分配預(yù)案為：
    
    擬以公司股份總數(shù)9,760萬股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增3股，合計轉(zhuǎn)增股份數(shù)量為2，928萬股，同時向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元人民幣（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣9，760，000.00元（含稅）， 2017年利潤分配預(yù)案現(xiàn)金紅利總額在當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的占比為20.25%。
    
    上述利潤分配方案實施后，歸屬于上市公司的剩余未分配利潤為84，251，821.69元，繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營發(fā)展需要。
    
    二、審批程序
    
    上述預(yù)案分別經(jīng)公司于2018年4月19日召開的第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立
    
    意見。
    
    本事項尚需提交公司股東大會審議。
    
    三、備查文件
    
    1、第一屆董事會第十三次會議決議；
    
    2、第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
    
    3、獨立董事對第一屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見。
    
    特此公告。
    
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月20日