中農(nóng)立華：關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告

    證券代碼：603970 證券簡稱：中農(nóng)立華 公告編號：2018-022
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    
    一、董事會換屆情況
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會將于2018年5月任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等的相關規(guī)定，需對公司董事會進行換屆選舉。
    
    經(jīng)公司第三屆董事會討論，提名蘇毅、浦穎、楊劍、黃柏集、康凱、李明光為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期三年，自股東大會批準之日起生效。非獨立董事候選人均具備上市公司董事的任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》中規(guī)定的禁止任職情形，也不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會處于證券市場禁入且尚在禁入期的情形。
    
    提名花榮軍、楊偉國和潘愛香為獨立董事候選人，任期三年，自股東大會批準之日起生效。獨立董事候選人均與公司不存在任何關聯(lián)關系，具備上市公司獨立董事的任職資格，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》及《公司章程》規(guī)定的任職條件及獨立性的有關要求，也不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會處于證券市場禁入且尚在禁入期的情形。三名獨立董事候選人的有關材料已報送至上海證券交易所進行審核。
    
    公司于2018年4月23日召開的第三屆董事會第二十四次會議審議通過《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》。上述議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，并以累積投票的方式進行投票表決。在股東大會審議通過前仍由公司第三屆董事會按照《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定履行職責。
    
    二、監(jiān)事會換屆情況
    
    公司第三屆監(jiān)事會將于2018年5月任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等的相關規(guī)定，需對公司監(jiān)事會進行換屆選舉。
    
    經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會討論，提名昌春玲、趙富明、樊黎明、張錚為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事，任期三年，自股東大會批準之日起生效。
    
    2018年4月23日召開的第三屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》。上述議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，并以累積投票的方式進行投票表決。在股東大會審議通過前仍由公司第三屆監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定履行職責。
    
    此外，公司于2018年4月17日召開的職工代表大會審議通過《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的議案》，選舉常青、李燦美為公司第四屆職工監(jiān)事。
    
    特此公告。
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司董事會
    
    2018年4月23日
    
    附：
    
    蘇毅，男，1969年出生，中國國籍，中共黨員，本科學歷，經(jīng)濟師，無境外永久居留權。曾任中農(nóng)化工有限責任公司副總經(jīng)理，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司農(nóng)藥貿易分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司農(nóng)藥貿易二分公司總經(jīng)理，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司農(nóng)藥部總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會副會長，中國東盟農(nóng)資商會理事。
    
    浦穎，女，1969年出生，中國國籍，本科學歷，會計師，無境外永久居留權。曾任中農(nóng)工貿有限責任公司副總經(jīng)理，中農(nóng)聯(lián)合貿易有限責任公司副總經(jīng)理，中農(nóng)集團財會部副總經(jīng)理、財會部總經(jīng)理、審計部副經(jīng)理、審計部總經(jīng)理、總裁助理?，F(xiàn)任公司董事，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司董事、財務總監(jiān)，中農(nóng)資聯(lián)合貿易有限責任公司董事，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料（新加坡）私人貿易有限公司董事，華農(nóng)國際（集團）有限公司董事。
    
    楊劍，女，1974年出生，中國國籍，中共黨員，工商管理碩士，無境外永久居留權。曾任中農(nóng)集團市場網(wǎng)絡部副總經(jīng)理、投資部副總經(jīng)理、資產(chǎn)部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，中農(nóng)礦產(chǎn)資源勘探有限公司董事，河北中農(nóng)博遠農(nóng)業(yè)裝備有限公司董事，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料（新加坡）私人貿易有限公司董事，華農(nóng)國際（集團）有限公司董事。
    
    黃柏集，男，1978年出生，中國國籍，工商管理碩士，高級會計師，無境外永久居留權。曾任職于中國海外工程總公司、新加坡金鷹國際集團。歷任本公司財務部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書，佛山益隆投資有限公司總經(jīng)理。
    
    康凱，男，1976 年出生，中國國籍，中共黨員，本科學歷，無境外永久居留權。曾任職于中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司農(nóng)藥部。歷任本公司銷售經(jīng)理、營運部副經(jīng)理、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、營運部經(jīng)理，佛山益隆投資有限公司董事。
    
    李明光，男，1971 年出生，中國國籍，專科學歷，無境外永久居留權。曾任職于德州農(nóng)藥廠、中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司農(nóng)藥部。歷任公司原藥事業(yè)部部門副經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、原藥事業(yè)部經(jīng)理，中國農(nóng)藥發(fā)展與應用協(xié)會副會長。
    
    花榮軍，男，1976年出生，中國國籍，中共黨員，本科學歷，無境外永久居留權。曾任湖北沙隆達股份有限公司副經(jīng)理，中國農(nóng)藥發(fā)展與應用協(xié)會主任、副秘書長、代秘書長?，F(xiàn)任公司獨立董事，中國農(nóng)藥發(fā)展與應用協(xié)會秘書長。
    
    楊偉國，男，1969年出生，中國國籍，中國黨員，經(jīng)濟學博士，教授，無境外永久居留權。曾就職于國家外經(jīng)貿部、深圳海王集團、南光閩澳進出口公司、中國光大銀行、中國社會科學院歐洲研究所等機構。曾于德國法蘭克福大學、美國賓州州立大學、劍橋大學訪學?，F(xiàn)任中國人民大學勞動人事學院院長、博士生導師，中國人民大學創(chuàng)業(yè)學院副院長，勞動經(jīng)濟學會副會長，中國人力資源開發(fā)研究會人力資本服務分會會長，中國人民大學中國人力資本審計研究所所長。
    
    潘愛香，女，1962年出生，中國國籍，碩士學歷，教授，中國注冊會計師，無境外永久居留權。曾任北京商學院會計系講師，北京工商大學會計學院副教授、教授?，F(xiàn)任北京工商大學商學院教授。
    
    昌春玲，女，1965年出生，中國國籍，中共黨員，本科學歷，經(jīng)濟師，無境外永久居留權，曾任中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司財會處、審計部員工?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會主席，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司審計部副總經(jīng)理、江西沃爾得農(nóng)資連鎖集團股份有限公司監(jiān)事、山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責任公司監(jiān)事。
    
    趙富明，男，1962年出生，中國國籍，中共黨員，大專學歷，高級工程師，無境外永久居留權，曾任南京第一農(nóng)藥廠采購供應部經(jīng)理、紅太陽集團有限公司采購供應部經(jīng)理、南京紅太陽股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司監(jiān)事，南京紅太陽股份有限公司監(jiān)事會主席，南京第一農(nóng)藥集團有限公司監(jiān)事。
    
    樊黎明先生，男，1962年出生，中國國籍，中共黨員，大專學歷，經(jīng)濟師，無境外永久居留權，曾任浙江省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司農(nóng)藥部副經(jīng)理。現(xiàn)任公司監(jiān)事，浙江農(nóng)資集團金泰貿易有限公司副總經(jīng)理、浙江興農(nóng)農(nóng)資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、蒼南縣永豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司董事長。
    
    張錚，女，1979年出生，中國國籍，中共黨員，碩士學歷，高級人力資源師，無境外永久居留權，現(xiàn)任公司監(jiān)事，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會辦公室主任。
    
    常青，女，1978年出生，中國國籍，中共黨員，碩士學歷，無境外永久居留權。曾擔任山西財經(jīng)大學國際貿易學院教師、丹麥哥本哈根大學訪問學者，曾任公司戰(zhàn)略發(fā)展部主管?，F(xiàn)任公司職工監(jiān)事、證券事務代表。
    
    李燦美，女，1983年出生，中國國籍，中共黨員，碩士學歷，美國注冊會計師，無境外永久居留權。曾就職于畢馬威會計師事務所?，F(xiàn)任公司職工監(jiān)事、
    
    內審部經(jīng)理。