中農(nóng)立華：關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知

    證券代碼：603970 證券簡稱：中農(nóng)立華 公告編號(hào)：2018-023
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    重要內(nèi)容提示：
    
    ? 股東大會(huì)召開日期：2018年5月16日
    
    ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算公司持有人大會(huì)
    
    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
    
    一、 召開會(huì)議的基本情況
    
    (一)股東大會(huì)類型和屆次
    
    2017年年度股東大會(huì)
    
    (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
    
    (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
    
    方式(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
    
    召開的日期時(shí)間：2018年5月16日 14點(diǎn)00 分
    
    召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲一號(hào)環(huán)球財(cái)訊中心M層會(huì)議中心(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
    
    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算公司持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
    
    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年5月15日
    
    至2018年5月16日
    
    投票時(shí)間為：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
    
    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    
    (七)涉及公開征集股東投票權(quán)
    
    無
    
    二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
    
    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
    
                                                           投票股東類型
      序號(hào)                   議案名稱
                                                             A股股東
                                 非累積投票議案
       1     關(guān)于公司《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案            √
       2     關(guān)于公司《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案            √
       3     關(guān)于公司《2017年年度報(bào)告》及《公司2017年            √
             年度報(bào)告摘要》的議案
       4     關(guān)于公司《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案              √
       5     關(guān)于公司《2017年度利潤分配方案》的議案              √
       6     關(guān)于修改公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案                √
       7     關(guān)于修改公司《監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則》的議案                √
       8     關(guān)于修改公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案              √
       9     關(guān)于修改公司《募集資金管理辦法》的議案              √
       10    關(guān)于確認(rèn)公司董事、高級(jí)管理人員2017年度薪            √
             酬、津貼的議案
       11    關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案                      √
       12    關(guān)于公司續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)            √
             部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
       13    關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍、修改《公司章程》并            √
             辦理工商變更登記手續(xù)的議案
                                  累積投票議案
      14.00  關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案     應(yīng)選董事（6）人
      14.01  蘇毅                                                √
      14.02  浦穎                                                √
      14.03  楊劍                                                √
      14.04  黃柏集                                              √
      14.05  康凱                                                √
      14.06  李明光                                              √
      15.00  關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案     應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人
      15.01  花榮軍                                              √
      15.02  楊偉國                                              √
      15.03  潘愛香                                              √
      16.00  關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案     應(yīng)選監(jiān)事（4）人
      16.01  昌春玲                                              √
      16.02  趙富明                                              √
      16.03  樊黎明                                              √
      16.04  張錚                                                √
    
    
    1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
    
    上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公告。
    
    2、特別決議議案：13
    
    3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、10、11、12、14、15、16
    
    4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
    
    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
    
    (一)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
    
    過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。(二)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
    
    以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。(三)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。(四)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2(五)本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通
    
    過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會(huì)
    
    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：
    
    1、本次持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2018年5月15日15：00至2018年5月16日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。
    
    2、投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
    
    四、 會(huì)議出席對(duì)象
    
    (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
    
    公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
    
    理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    
         股份類別          股票代碼          股票簡稱         股權(quán)登記日
           Ａ股             603970           中農(nóng)立華          2018/5/10
    
    
    (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
    
    (三)公司聘請(qǐng)的律師。
    
    (四)其他人員
    
    五、 會(huì)議登記方法
    
    （一）登記時(shí)間：2018年5月15日（9:00-11:30,13:30-17:00）
    
    （二）登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)環(huán)球財(cái)訊中心C座九層證
    
    券法律部
    
    （三）登記方式：
    
    1、出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、上海證券交易所股票賬戶卡和持股憑證，委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書、上海證券交易所股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；
    
    2、出席會(huì)議的法人股東由法定代表人出席的需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格證明文件和持股憑證，委托代理人需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和持股憑證辦理登記手續(xù)。
    
    六、 其他事項(xiàng)
    
    聯(lián)系人：黃柏集
    
    聯(lián)系電話：010—59337358
    
    傳真號(hào)碼：010—59337495
    
    電子郵箱：sal@sino-agri.com
    
    聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲一號(hào)環(huán)球財(cái)訊中心C座九層
    
    （二）本次會(huì)議預(yù)計(jì)召開半日，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
    
    特此公告。
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月23日
    
    附件1：授權(quán)委托書
    
    附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
    
    附件1：授權(quán)委托書
    
    授權(quán)委托書
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司：
    
    茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月
    
    16日召開的貴公司2017年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
    
    委托人持普通股數(shù)：
    
    委托人持優(yōu)先股數(shù)：
    
    委托人股東帳戶號(hào)：
    
     序號(hào)               非累積投票議案名稱              同意   反對(duì)   棄權(quán)
       1    關(guān)于公司《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
       2    關(guān)于公司《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
       3    關(guān)于公司《2017年年度報(bào)告》及《公司2017年
            年度報(bào)告摘要》的議案
       4    關(guān)于公司《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
       5    關(guān)于公司《2017年度利潤分配方案》的議案
       6    關(guān)于修改公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
       7    關(guān)于修改公司《監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則》的議案
       8    關(guān)于修改公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案
       9    關(guān)于修改公司《募集資金管理辦法》的議案
      10    關(guān)于確認(rèn)公司董事、高級(jí)管理人員2017年度薪
            酬、津貼的議案
      11    關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
      12    關(guān)于公司續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)
            部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
      13    關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍、修改《公司章程》并辦
            理工商變更登記手續(xù)的議案
      序號(hào)               累積投票議案名稱                    投票數(shù)
      14.00  關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
      14.01  蘇毅
      14.02  浦穎
      14.03  楊劍
      14.04  黃柏集
      14.05  康凱
      14.06  李明光
      15.00  關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
      15.01  花榮軍
      15.02  楊偉國
      15.03  潘愛香
      16.00  關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
      16.01  昌春玲
      16.02  趙富明
      16.03  樊黎明
      16.04  張錚
    
    
    委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
    
    委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
    
    委托日期： 年 月 日
    
    備注：
    
    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
    
    附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
    
    一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
    
    二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
    
    三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
    
    四、示例：
    
    某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
    
     累積投票議案
     4.00    關(guān)于選舉董事的議案                            投票數(shù)
     4.01    例：陳××
     4.02    例：趙××
     4.03    例：蔣××
     ……    ……
     4.06    例：宋××
     5.00    關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案                        投票數(shù)
     5.01    例：張××
     5.02    例：王××
     5.03    例：楊××
     6.00    關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                            投票數(shù)
     6.01    例：李××
     6.02    例：陳××
     6.03    例：黃××
    
    
    某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
    
    該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
    
    如表所示：
    
                                                  投票票數(shù)
     序號(hào)        議案名稱
                                   方式一     方式二     方式三    方式…
     4.00   關(guān)于選舉董事的議案        -           -          -          -
     4.01   例：陳××                500        100        100
     4.02   例：趙××                 0         100        50
     4.03   例：蔣××                 0         100        200
     ……   ……                       …          …         …
     4.06   例：宋××                 0         100        50