證券日報APP

掃一掃
下載客戶端

您所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 新股頻道 > 新股公告 > 正文

中農(nóng)立華:2017年度董事會工作報告

2018-04-24 00:00  來源:中證網(wǎng)
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    2017年度董事會工作報告
    
    2017年度,中農(nóng)立華生物科技股份有限公司(簡稱“中農(nóng)立華”、“公司”)董事會嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2014 年修訂)》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求,認(rèn)真履行股東大會賦予的職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議,恪盡職守、勤勉盡責(zé)、規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策,積極推動公司持續(xù)健康發(fā)展,切實(shí)維護(hù)了全體股東、公司及員工的合法權(quán)益。現(xiàn)將公司董事會2017年度工作情況匯報如下:
    
    一、公司總體經(jīng)營情況
    
    2017 年度,公司整體銷售收入和凈利潤均保持平穩(wěn)增長,全年主營業(yè)務(wù)收入35.03億元,同比增長3.09%;凈利潤8969.28萬元,同比增長6.38%,較好地完成了全年任務(wù),具體情況如下:
    
    多策并舉抵御市場疲軟,制劑業(yè)務(wù)與上年基本持平。公司通過聚焦關(guān)鍵作物,大力推廣“中農(nóng)花果三寶”、“中農(nóng)蘸根三寶”、“中農(nóng)護(hù)花三寶”等中農(nóng)作物解決方案,大量開展基層推廣會議,促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)品銷售增長;通過聚焦據(jù)點(diǎn)縣網(wǎng)絡(luò)建設(shè),使得核心經(jīng)銷商、零售商銷售數(shù)量出現(xiàn)了大幅增長;同時,還積極引進(jìn)新產(chǎn)品資源增加產(chǎn)品線,擴(kuò)大銷售規(guī)模。
    
    產(chǎn)品操作“抓大放小”,原藥業(yè)務(wù)繼續(xù)保持領(lǐng)先。公司原藥業(yè)務(wù)加大力度實(shí)施大單品上量策略,以利潤為導(dǎo)向,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向殺蟲劑、殺菌劑傾斜,原藥業(yè)務(wù)較上年同期有顯著增長。此外,“中農(nóng)立華原藥”品牌影響力繼續(xù)擴(kuò)大,中農(nóng)立華原藥價格指數(shù)和微信公眾號的關(guān)注人數(shù)持續(xù)增長,鞏固了市場風(fēng)向標(biāo)地位。
    
    合作伙伴增加,聯(lián)銷業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長。公司聯(lián)銷業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展勢頭,主要合作伙伴除德國巴斯夫(Baden Aniline and Soda Factory)、瑞士先正達(dá)(Syngenta)、美國陶氏(Dow Chemical Company)和愛利思達(dá)(Arysta Corporation)外,新增合作伙伴安道麥(Adama)。
    
    排除萬難,成功登陸資本市場。2017年10月,公司首次公開發(fā)行股票并上市獲中國證監(jiān)會審核通過。公司于2017年11月7日發(fā)行人民幣普通股(A股)33,333,400股,每股面值人民幣1元,發(fā)行價格人民幣12.47元,募集資金總額為人民幣 415,667,498.00 元,本次募集資金將全部用于“農(nóng)藥流通服務(wù)業(yè)務(wù)營運(yùn)資金”項(xiàng)目。公司股票于同年 11 月 16 日在上海證券交易所上市(股票代碼:603970)。
    
    順利完成政策性項(xiàng)目。超額完成2017年國家儲備農(nóng)藥和中央救災(zāi)農(nóng)藥儲備任務(wù);順利完成內(nèi)蒙古馬鈴薯種薯社會化服務(wù)項(xiàng)目;有序推進(jìn)“中國農(nóng)資”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)并全部投入運(yùn)營;新建九三現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。此外,公司還向黑龍江九三農(nóng)場種植大戶提供了全程藥械一體化服務(wù)。
    
    二、董事會日常工作情況
    
    (一)董事會運(yùn)作情況
    
    報告期內(nèi),董事會嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求,全年共召開董事會6次,具體審議情況如下:
    
               會議屆次       召開時間                會議議案及審議情況
                     1. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在寧波銀行股份
                     有限公司北京分行辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》;
                     2. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在中國工商銀行
                 第三屆董事會                  股份有限公司北京海淀西區(qū)支行辦理信貸業(yè)務(wù)
     2017年2月22日   的議案》;
                 第十五次會議
                     3. 審議并通過《關(guān)于設(shè)立中農(nóng)立華作物健康事
                     業(yè)部的議案》;
                     4. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華從北京中農(nóng)立華
                     純靜園林科技有限公司撤資的議案》。
                     1. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華2016年度董事會
                     工作報告的議案》;
                     2. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華2016年度總經(jīng)理
                     工作報告的議案》;
                     3. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華2016年度財務(wù)決
                     算報告的議案》;
                     4. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華2017年度財務(wù)預(yù)
                     算報告的議案》;
                     5. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華2016年度利潤分
                     配方案的議案》;
                 第三屆董事會                  6. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在中國光大銀行
      2017年5月3日
                 第十六次會議                  股份有限公司北京蘇州街支行辦理信貸業(yè)務(wù)的
                     議案》;
                     7. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在江蘇銀行股份
                     有限公司北京馬連道支行辦理信貸業(yè)務(wù)的議
                     案》;
                     8. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華向中國進(jìn)出口銀
                     行申請項(xiàng)目貸款的議案》;
                     9. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華辭任及選舉獨(dú)立
                     董事的議案》;
                     10. 審議并通過《關(guān)于提請召開中農(nóng)立華2016
                     年年度股東大會的議案》。
                 第三屆董事會                  1. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在北京農(nóng)商銀行
      2017年8月4日   辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》;
                 第十七次會議
                     2. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在浙商銀行辦理
                     信貸業(yè)務(wù)的議案》;
                     3. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在廣發(fā)銀行辦理
                     信貸業(yè)務(wù)的議案》;
                     4. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在中信銀行辦理
                     信貸業(yè)務(wù)的議案》;
                     5. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在恒豐銀行辦理
                     信貸業(yè)務(wù)的議案》;
                     6. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華轉(zhuǎn)讓臨邑鑫聯(lián)立
                     華植保服務(wù)有限公司全部股權(quán)的議案》。
                     1. 審議并通過《關(guān)于同意變更中農(nóng)立華生物科
                     技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市募集
                     資金使用及投向計劃的議案》;
                 第三屆董事會                  2. 審議并通過《關(guān)于申請?zhí)岣咧修r(nóng)立華生物科
      2017年8月8日
                 第十八次會議                  技股份有限公司持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限相關(guān)事項(xiàng)
                     的議案》;
                     3. 審議并通過《關(guān)于提請召開2017年第二次臨
                     時股東大會的議案》。
                     1. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在渤海銀行辦理
                     信貸業(yè)務(wù)的議案》;
                 第三屆董事會                  2. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在華夏銀行辦理
     2017年8月22日
                 第十九次會議                  信貸業(yè)務(wù)的議案》;
                     3. 審議并通過《關(guān)于審議<中農(nóng)立華生物科技股
                     份有限公司審計報告>的議案》。
                 第三屆董事會  2017年10月26日  1. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在杭州銀行辦理
    
    
    第二十次會議 信貸業(yè)務(wù)的議案》;
    
    2. 審議并通過《關(guān)于中農(nóng)立華在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展
    
    銀行辦理商業(yè)貸款業(yè)務(wù)的議案》;
    
    3. 審議并通過《關(guān)于審議<中農(nóng)立華2017年第三
    
    季度財務(wù)報表>的議案》。
    
    (二)專門委員會運(yùn)作情況
    
    公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。報告期內(nèi),董事會各專門委員會嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真開展工作、勤勉履行職責(zé),并提供專業(yè)意見與建議,對公司董事會的科學(xué)決策及公司的規(guī)范運(yùn)作起到了積極作用。
    
    (三)股東大會決議執(zhí)行情況
    
    董事會按照《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格在股東大會授權(quán)的范圍內(nèi)進(jìn)行決策,認(rèn)真履行董事會職責(zé)。報告期內(nèi),經(jīng)董事會提議,公司共召開了1次年度股東大會和2次臨時股東大會。本著對公司全體股東負(fù)責(zé)的精神,董事會嚴(yán)格貫徹落實(shí)了股東大會的各項(xiàng)決議。
    
    (四)獨(dú)立董事履職情況
    
    報告期內(nèi),公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司獨(dú)立董事履職指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定,本著對公司、股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真勤勉履行職責(zé),注重保障中小投資者的合法權(quán)益,積極關(guān)注公司重大經(jīng)營決策,對相關(guān)議案均按要求發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見,具體內(nèi)容詳見《2017年度獨(dú)立董事述職報告》。
    
    三、2018年董事會工作計劃
    
    2018 年是公司進(jìn)入資本市場掀起新一輪發(fā)展的開局之年,公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所對上市公司的相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)公司規(guī)范治理,完善內(nèi)部控制制度,提高規(guī)范運(yùn)作水平,切實(shí)維護(hù)公司全體股東,特別是廣大中
    
    小投資者的合法權(quán)益,并重點(diǎn)抓好以下工作:
    
    (一)認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會決議及提出的各項(xiàng)工作要求。
    
    (二)繼續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu),維護(hù)好投資者關(guān)系,做好信息披露工作。
    
    (三)繼續(xù)加強(qiáng)黨建工作和團(tuán)隊(duì)建設(shè),為公司持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)助力。
    
    (四)加強(qiáng)渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),豐富關(guān)鍵作物解決方案,全力打造明星產(chǎn)品品牌。
    
    (五)繼續(xù)推進(jìn)全球登記,不斷擴(kuò)大海外市場銷售規(guī)模。
    
    (七)完善內(nèi)控體系,加快去庫存,減少資金占壓,降低財務(wù)風(fēng)險。
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    二〇一八年四月二十三日

-證券日報網(wǎng)
  • 24小時排行 一周排行
  • 深度策劃

洞察半年報新動能

產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]

版權(quán)所有證券日報網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號

證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。

證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日報APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注