中農(nóng)立華：董事會(huì)決議公告

                   證券代碼：603970        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中農(nóng)立華        公告編號(hào)：2018-017
                       中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
                              董事會(huì)決議公告
                       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
                   或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
                       一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
                       中農(nóng)立華生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四
                   次會(huì)議通知和會(huì)議材料已于2018年4月12日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，
                   本次會(huì)議于2018年4月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
                   主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決
                   程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司章程》的
                   有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
                       二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
                       （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2017年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
                       具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司2017年
                   度董事會(huì)工作報(bào)告》。
                       本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
                       表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
                       （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》。
                       表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
                       （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2017年年度報(bào)告>及<公司2017年年度報(bào)告摘
                   要>的議案》。
    
    
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司2017年年度報(bào)告摘要》、《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司2017年年度報(bào)告摘要》。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （五）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （六）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2017年度利潤(rùn)分配方案>的議案》。
    
    經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017 年度公司（母公司報(bào)表）共實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)88,924,184.92元，加上年初未分配利潤(rùn)232,159,359.96元，減去2016年度分配的股利40,000,000.00元，再提取10％法定盈余公積8,892,418.49元后，公司截至2017年12月31日可供股東分配的利潤(rùn)為272,191,126.39元。
    
    以截止2017年12月31日公司的總股本133,333,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.5元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣33,333,350元(含稅)，本次擬派發(fā)的現(xiàn)金分紅占 2017 年度上市公司普通股股東凈利潤(rùn)的36.90%；以資本公積向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增股本2股，共計(jì)轉(zhuǎn)增26,666,680股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
    
    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （七）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
    
    同意對(duì)經(jīng)公司2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （八）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司<獨(dú)立董事工作細(xì)則>的議案》。
    
    同意對(duì)經(jīng)公司2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》進(jìn)行修改。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （九）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司<募集資金管理辦法>的議案》。
    
    同意對(duì)經(jīng)公司2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司募集資金管理辦法》進(jìn)行修改。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （十）審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)公司董事、高級(jí)管理人員2017年度薪酬、津貼的議案》。
    
    同意對(duì)公司2017年度董事、高級(jí)管理人員薪酬、津貼情況進(jìn)行確認(rèn)。
    
    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （十一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》。
    
    同意將公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)每人每年人民幣 6 萬(wàn)元（稅前）調(diào)整為每人每年人民幣8萬(wàn)元（稅前）。
    
    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （十二）審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
    
    同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)90萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司關(guān)于公司續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2018-019）。
    
    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （十三）審議通過(guò)《關(guān)于公司變更經(jīng)營(yíng)范圍、修改<公司章程>并辦理工商變更登記手續(xù)的議案》。
    
    同意對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，并對(duì)《公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修改。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司關(guān)于公司變更經(jīng)營(yíng)范圍、修改<公司章程>并辦理工商變更登記手續(xù)的公告》（公告編號(hào)：2018-020）。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
    
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-021）。
    
    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （十五）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。
    
    同意蘇毅、浦穎、楊劍、黃柏集、康凱、李明光為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告》（公告編號(hào)：2018-022）。
    
    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （十六）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
    
    同意花榮軍、楊偉國(guó)和潘愛(ài)香為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告》（公告編號(hào)：2018-022）。
    
    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    （十七）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的議案》。
    
    同意召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì)，具體安排詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-023）。
    
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    
    特此公告。
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月23日