新疆火炬：關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知

    證券代碼：603080 證券簡稱：新疆火炬 公告編號(hào)：2018-017
    
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    關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    重要內(nèi)容提示：
    
    ? 股東大會(huì)召開日期：2018年5月18日
    
    ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
    
    系統(tǒng)
    
    一、 召開會(huì)議的基本情況
    
    (一) 股東大會(huì)類型和屆次
    
    2017年年度股東大會(huì)
    
    (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
    
    (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
    
    合的方式(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
    
    召開的日期時(shí)間：2018年5月18日 14點(diǎn)30分
    
    召開地點(diǎn)：新疆喀什地區(qū)喀什市世紀(jì)大道南路 77 號(hào)新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢?br/>    
    公司會(huì)議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
    
    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
    
    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年5月18日
    
    至2018年5月18日
    
    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
    
    (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
    
    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    
    (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
    
    不適用。
    
    二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
    
    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
    
      序號(hào)                  議案名稱                      投票股東類型
                                                             A股股東
     非累積投票議案
     1       《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》                   √
     2       《2017年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》                           √
     3       《2017年度利潤分配的議案》                         √
     4       《2017年年度報(bào)告及摘要的議案》                     √
     5       《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及            √
             2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
     6       《續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》                 √
     7       《關(guān)于2018年度董事薪酬的議案》                     √
     8       《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》                     √
     9       《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》                     √
     10      《2018年監(jiān)事薪酬的議案》                           √
    
    
    會(huì)議還需聽取2017年獨(dú)立董事述職報(bào)告。
    
    1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
    
    上述議案已經(jīng)于公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露的有關(guān)公告。
    
    2、特別決議議案：無
    
    3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、5、6、7
    
    4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：5
    
    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：趙安林、陳志龍、郭鵬、秦秀麗、嚴(yán)始軍、張秀麗
    
    5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
    
    三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
    
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
    
    的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
    
    進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
    
    行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
    
    份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
    
    其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
    
    投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
    
    先股均已分別投出同一意見的表決票。(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
    
    的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。四、 會(huì)議出席對(duì)象
    
    (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
    
    冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
    
    托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    
          股份類別       股票代碼       股票簡稱           股權(quán)登記日
            Ａ股          603080        新疆火炬           2018/5/11
    
    
    (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
    
    (三) 公司聘請(qǐng)的律師。
    
    (四) 其他人員
    
    五、 會(huì)議登記方法
    
    截止2018年5月11日下午3：00時(shí)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
    
    任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東及股東代理人
    
    六、 其他事項(xiàng)
    
    1、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理
    
    2、聯(lián)系人：牛漢
    
    3、聯(lián)系電話：0998-2836777（2017年5月11日前）。
    
    4、郵編：844000
    
    特此公告。
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)
    
    2018年4月28日
    
    附件1：授權(quán)委托書
    
    ? 報(bào)備文件
    
    提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
    
    附件1：授權(quán)委托書
    
    授權(quán)委托書
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆?br/>    
    茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月18日
    
    召開的貴公司2017年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
    
    委托人持普通股數(shù)：
    
    委托人持優(yōu)先股數(shù)：
    
    委托人股東帳戶號(hào)：
    
     序號(hào)          非累積投票議案名稱         同意     反對(duì)     棄權(quán)
     1             《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
                   的議案》
     2             《2017年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
     3             《2017年度利潤分配的議案》
     4             《2017年年度報(bào)告及摘要的
                   議案》
     5             《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交
                   易執(zhí)行情況及2018年度日常
                   關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
     6             《續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)
                   構(gòu)的議案》
     7             《關(guān)于2018年度董事薪酬的
                   議案》
     8             《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的
                   議案》
     9             《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的
                   議案》
     10            《2018年監(jiān)事薪酬的議案》
    
    
    委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
    
    委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
    
    委托日期： 年 月 日
    
    備注：
    
    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
    
    對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
    
    決。