新疆火炬：第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

    證券代碼：603080 證券簡稱：新疆火炬 公告編號：2018-015
    
    新疆火炬燃氣股份有限公司
    
    第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
    
    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
    
    或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    
    一、監(jiān)事會會議召開情況
    
    新疆火炬燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2018年4月26日在公司會議室召開。本次會議的通知于2018年4月15日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席熱依汗姑麗·蘇坦主持，本次監(jiān)事會應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實際出席會議并表決監(jiān)事3人。公司董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關(guān)于監(jiān)事會召開的有關(guān)規(guī)定。
    
    二、經(jīng)與會監(jiān)事審議,通過了以下議案：
    
    （一）審議通過《公司2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    （二）審議通過《公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》；
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    （三）審議通過《公司2018年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    （四）審議通過《公司2017年年度報告及摘要的議案》；
    
    公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式（2017年修訂）》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會編制的公司2017年年度報告全文進行了嚴格的審核。監(jiān)事會認為：
    
    （1）公司2017年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    
    （2）公司2017年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實、完整地反映了公司本年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
    
    （3）公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2017年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    （五）審議通過《公司董事會關(guān)于年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
    
    （六）審議通過《關(guān)于公司2017年度利潤分配方案的議案》
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    （七）審議通過《關(guān)于聘請公司2018年度審計機構(gòu)的議案》
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    （八）審議通過《公司2018年第一季度報告的議案》
    
    公司監(jiān)事會對公司2018年第一季度報告發(fā)表如下審核意見：
    
    1．公司2018年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和本公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
    
    2．公司2018年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2018年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
    
    3．監(jiān)事會沒有發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
    
    （九）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
    
    監(jiān)事會意見：公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理履行了必要審批程序；公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣2.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
    
    （十）審議通過《2018年監(jiān)事薪酬的議案》
    
    監(jiān)事的薪酬以其在公司對應(yīng)的崗位為標準進行考核發(fā)放，監(jiān)事不享有津貼。
    
    表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
    
    本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
    
    特此公告
    
    新疆火炬燃氣股份有限公司監(jiān)事會
    
    2018年4月28日