新疆火炬：第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    證券代碼：603080 證券簡(jiǎn)稱：新疆火炬 公告編號(hào)：2018-014
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?br/>    
    第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
    
    重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
    
    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱：“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2018年4月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2018年4月15日以電話方式向各位董事發(fā)出。本次董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席董事11人，會(huì)議由董事長(zhǎng)趙安林先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
    
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    
    （一）審議通過(guò)《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    （二）審議通過(guò)《2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    （三）審議通過(guò)《2017年度利潤(rùn)分配的議案》
    
    依據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2018年4月26日出具的《審計(jì)報(bào)告》（會(huì)審字[2018]2017號(hào)），公司2017度當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣85,259,463.67元(母公司財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)為50,772,614.73元)，按照《公司法》及《公司章程》和《公司上市后未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，公司擬對(duì)2017年度利潤(rùn)進(jìn)行分配，具體如下（按母公司財(cái)務(wù)報(bào)表口徑）：
    
    （1）按10%提取法定盈余公積金5,077,261.47元；
    
    （2）期初可供股東分配利潤(rùn)為176,343,681.64元，期末可供股東分配利潤(rùn)為222,039,034.90元。
    
    （3）以截止2017年12月31日的公司總股本141,500,000股為基數(shù)，以現(xiàn)金方式向全體股東每10股派發(fā)1.90元（含稅）現(xiàn)金股利，剩余未分配利潤(rùn)滾存至以后年度分配。
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    （四）審議通過(guò)《2017年度獨(dú)立董事履職報(bào)告》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案，并同意在股東大會(huì)聽(tīng)取獨(dú)立董事履職報(bào)告。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度獨(dú)立董事履職報(bào)告》。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    （五）審議通過(guò)《2017年年度報(bào)告及摘要的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度報(bào)告及摘要》。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    該議案需提交股東大會(huì)聽(tīng)取。
    
    （六）審議通過(guò)《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2017年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
    
    表決結(jié)果：同意票5票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    回避表決情況：董事趙安林、陳志龍、郭鵬、秦秀麗、嚴(yán)始軍、張秀麗為關(guān)聯(lián)方，回避表決。
    
    （七）審議通過(guò)《2017年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    （八）審議通過(guò)《續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案，公司擬繼續(xù)聘任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限一年；審計(jì)費(fèi)授權(quán)管理層與會(huì)計(jì)師協(xié)商確認(rèn)。并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    （九）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
    
    為增加資金使用效率、提高股東的收益，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度安排及募集資金安全的前提下，擬使用不超過(guò)25,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置的募集資金（含收益）進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買安全性高、滿足保本要求且流動(dòng)性好、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的投資產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款以及其他低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品。單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，該額度可滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體實(shí)施，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
    
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    （十）審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事會(huì)關(guān)于年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
    
    保薦機(jī)構(gòu)西部證券對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票
    
    （十一）審議通過(guò)《公司2018年第一季度報(bào)告的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第一季度報(bào)告》。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    （十二）審議通過(guò)《關(guān)于2018年度董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》
    
    1、內(nèi)部董事的薪酬以其在公司對(duì)應(yīng)的崗位為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核發(fā)放。給予獨(dú)立董事按照10萬(wàn)元/年發(fā)放津貼。
    
    2、內(nèi)部董事、外部董事不在公司擔(dān)任任何工作職務(wù)，不在公司領(lǐng)取薪酬且不享有津貼。
    
    3、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制，其薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬構(gòu)成。其中基本薪酬參考同行業(yè)薪酬水平，并結(jié)合職位、能力、崗位責(zé)任綜合確定，按月發(fā)放；績(jī)效薪酬由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)視高級(jí)管理人員年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況而定，并根據(jù)所在地區(qū)薪酬水平和通貨膨脹水平做相應(yīng)調(diào)整。
    
    基本工資、獎(jiǎng)金所涉及的個(gè)人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    該議案中董事薪酬方案需提交股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    （十三）審議通過(guò)《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票
    
    （十四）審議通過(guò)《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票
    
    （十五）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    （十六）審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì)的議案》
    
    經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)該議案，同意于2018年5月18日召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的通知》。
    
    表決結(jié)果：同意票11票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。
    
    特此公告
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)
    
    2018年4月28日