振德醫(yī)療：關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼：603301 證券簡稱：振德醫(yī)療 公告編號：2018-013
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
    
    重要內(nèi)容提示：
    
    ? 股東大會召開日期：2018年5月15日
    
    ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
    
    系統(tǒng)
    
    一、 召開會議的基本情況
    
    (一) 股東大會類型和屆次
    
    2018年第二次臨時股東大會
    
    (二) 股東大會召集人：董事會
    
    (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
    
    合的方式(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
    
    召開的日期時間：2018年5月15日 下午14點00分
    
    召開地點：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠鎮(zhèn)皋北工業(yè)區(qū)振德醫(yī)療用品股份有限公
    
    司（四號會議室）(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
    
    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
    
    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2018年5月15日
    
    至2018年5月15日
    
    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    
    (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
    
    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    
    (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
    
    無
    
    二、 會議審議事項
    
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    
      序號                  議案名稱                      投票股東類型
                                                             A股股東
     非累積投票議案
       1     《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理             √
             的提案》
       2     《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修改<            √
             公司章程>并辦理工商變更登記手續(xù)的提案》
    
    
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    
    上述議案已經(jīng)公司2018年4月27日召開的第一屆董事會第十五次會議審議
    
    通過，并于2018年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和
    
    《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。2、特別決議議案：2
    
    3、對中小投資者單獨計票的議案：1
    
    4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
    
    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無三、 股東大會投票注意事項
    
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
    
    的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
    
    進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
    
    行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
    
    份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
    
    其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
    
    投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
    
    先股均已分別投出同一意見的表決票。(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
    
    的，以第一次投票結(jié)果為準。(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、 會議出席對象
    
    (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
    
    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
    
    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    
          股份類別       股票代碼       股票簡稱           股權(quán)登記日
            Ａ股          603301        振德醫(yī)療            2018/5/8
    
    
    (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
    
    (三) 公司聘請的律師。
    
    (四) 其他人員
    
    五、 會議登記方法
    
    1、登記手續(xù)：
    
    （1）參加現(xiàn)場會議的自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；參加現(xiàn)場會議的委托代理人持本人及委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。
    
    （2）參加現(xiàn)場會議的法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、出席人身份證、法人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東委托非法定代表人出席現(xiàn)場會議的，持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出席人身份證、授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。
    
    （3）異地股東可用信函或傳真方式登記，傳真后請來電確認。
    
    2、登記時間：2018年5月11日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）
    
    3、登記地點：本公司董事會秘書辦公室
    
    六、 其他事項
    
    1、會議聯(lián)系方式
    
    聯(lián)系地址：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠鎮(zhèn)皋北工業(yè)區(qū)振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    郵編：312035
    
    聯(lián)系人：季寶海
    
    聯(lián)系電話:0575-88751963
    
    傳真：0575-88751963
    
    郵箱：dsh@zhende.com
    
    2、本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天，出席者食宿費和交通費自理。
    
    特此公告。
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司董事會
    
    2018年4月28日
    
    附件1：授權(quán)委托書
    
    ? 報備文件
    
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    
    附件1：授權(quán)委托書
    
    授權(quán)委托書
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司：
    
    茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月15日
    
    召開的貴公司2018年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
    
    委托人持普通股數(shù)：
    
    委托人持優(yōu)先股數(shù)：
    
    委托人股東帳戶號：
    
     序號   非累積投票議案名稱                       同意   反對   棄權(quán)
     1      《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
            的提案》
     2      《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修改<
            公司章程>并辦理工商變更登記手續(xù)的提案》
    
    
    委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
    
    委托人身份證號： 受托人身份證號：
    
    委托日期： 年 月 日
    
    備注：
    
    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
    
    對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
    
    決。