鋒龍股份：公司章程（2018年4月）

    浙江鋒龍電氣股份有限公司
    
    章 程
    
    2018年4月
    
    目   錄
    
    第一章 總 則..............................................................................................................1
    
    第二章 經(jīng)營宗旨和范圍..........................................................................................2
    
    第三章 股份..............................................................................................................2
    
    第一節(jié) 股份發(fā)行...............................................................................................2
    
    第二節(jié) 股份增減和回購.....................................................................................3
    
    第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓...............................................................................................4第四章 股東和股東大會(huì)..........................................................................................5
    
    第一節(jié) 股東.........................................................................................................5
    
    第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定...........................................................................7
    
    第三節(jié) 股東大會(huì)的召集...................................................................................9
    
    第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知.....................................................................10
    
    第五節(jié) 股東大會(huì)的召開...................................................................................12
    
    第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議.......................................................................14第五章 董 事 會(huì)................................................................................................18
    
    第一節(jié) 董 事...................................................................................................18
    
    第二節(jié) 董 事 會(huì).........................................................................................21第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員....................................................................25第七章 監(jiān)事會(huì)........................................................................................................26
    
    第一節(jié) 監(jiān) 事...................................................................................................26
    
    第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)...................................................................................................27第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)..............................................................28
    
    第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及利潤分配...................................................................28
    
    第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)...............................................................................................32
    
    第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任...........................................................................32第九章 通知和公告................................................................................................33
    
    第一節(jié) 通 知...................................................................................................33
    
    第二節(jié) 公告.........................................................................................................34第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算..................................................34
    
    第一節(jié) 合并、分立、增資和減資...................................................................34
    
    第二節(jié) 解散和清算.....................................................................................35第十一章 修改章程..............................................................................................37第十二章 附 則..................................................................................................37
    
    第一章 總 則
    
    第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)和其他有關(guān)規(guī)定,制訂本章程。
    
    第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。
    
    公司系在原紹興鋒龍電機(jī)有限公司的基礎(chǔ)上整體變更設(shè)立的股份有限公司，于2016年4月11日在紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)，現(xiàn)持有注冊(cè)號(hào)為913306047498339794的《營業(yè)執(zhí)照》。
    
    第三條 公司于2018年3月9日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股2,222萬股，于2018年4月3日在深圳證券交易所上市。
    
    第四條 公司注冊(cè)名稱：浙江鋒龍電氣股份有限公司
    
    英文名稱： Zhejiang Fenglong Electric co., Ltd.
    
    第五條 公司住所:紹興市上虞區(qū)梁湖工業(yè)園區(qū)倪祿路5號(hào)
    
    郵政編碼：312351
    
    第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣8,888萬元。
    
    第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
    
    第八條 董事長為公司的法定代表人。
    
    第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
    
    第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
    
    第十一條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
    
    第二章 經(jīng)營宗旨和范圍
    
    第十二條 公司的經(jīng)營宗旨:誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新。
    
    第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：制造：汽車零部件、電機(jī)、電器及配件；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
    
    第三章 股份
    
    第一節(jié) 股份發(fā)行
    
    第十四條 公司的股份采取股票的形式。
    
    第十五條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。
    
    同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
    
    第十六條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。
    
    第十七條 公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中存管。
    
    第十八條 公司發(fā)起人為上虞市誠鋒電氣有限公司、上虞市威龍投資管理有限公司和董劍剛。全體發(fā)起人均以其在紹興鋒龍電機(jī)有限公司的權(quán)益對(duì)應(yīng)的經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)作為出資，并在2016年3月出資完畢。公司整體變更設(shè)立時(shí)各發(fā)起人認(rèn)購的股份數(shù)、持股比例具體如下：
    
             股東姓名或名稱             認(rèn)購股份            持股比例
                                         (萬股)               (%)
         上虞市誠鋒電氣有限公司        3,782.8333           84.0630
       上虞市威龍投資管理有限公司       651.9697            14.4882
                 董劍剛                  65.1970             1.4488
                  合計(jì)                  4500.0000              100
    
    
    第十九條 公司股份總數(shù)為8,888萬股，公司的股份結(jié)構(gòu)為：普通股8,888萬股。
    
    第二十條 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。
    
    第二節(jié) 股份增減和回購
    
    第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本:
    
    (一)公開發(fā)行股份；
    
    (二)非公開發(fā)行股份；
    
    (三)向現(xiàn)有股東派送紅股；
    
    (四)以公積金轉(zhuǎn)增股本；
    
    (五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。
    
    第二十二條 公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。
    
    第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司的股份:
    
    (一)減少公司注冊(cè)資本；
    
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并；
    
    (三)將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；
    
    (四)股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。
    
    除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。
    
    第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行:
    
    (一)證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；
    
    (二)要約方式；
    
    (三)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。
    
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第(一)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
    
    公司依照第二十三條第(三)項(xiàng)規(guī)定收購的本公司股份，將不超過本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
    
    第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
    
    第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
    
    第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
    
    第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
    
    公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過50%。
    
    第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。
    
    公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
    
    公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
    
    第四章 股東和股東大會(huì)
    
    第一節(jié) 股東
    
    第三十條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。
    
    第三十一條 公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。
    
    第三十二條 公司股東享有下列權(quán)利:
    
    (一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
    
    (二)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
    
    (三)對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
    
    (四)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；
    
    (五)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
    
    (六)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
    
    (七)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；
    
    (八)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。
    
    第三十三條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。
    
    第三十四條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。
    
    股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。
    
    第三十五條 董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。
    
    監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
    
    他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
    
    第三十六條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
    
    第三十七條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù):
    
    (一)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；
    
    (二)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；
    
    (三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
    
    (四)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；
    
    (五)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
    
    公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
    
    第三十八條 持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日向公司作出書面報(bào)告。
    
    第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。
    
    第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定
    
    第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
    
    (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
    
    (二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
    
    (三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
    
    (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
    
    (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
    
    (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
    
    (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
    
    (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
    
    (九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
    
    (十)修改本章程；
    
    (十一)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
    
    (十二)審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
    
    (十三)審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；
    
    (十四)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
    
    (十五)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
    
    (十六)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
    
    第四十一條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
    
    （一）本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％以后提供的任何擔(dān)保；
    
    （二）公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；
    
    （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
    
    （四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10％的擔(dān)保；
    
    （五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；
    
    （六）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％且絕對(duì)金額超過五千萬元；
    
    （七）法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求需經(jīng)股東大會(huì)審批的其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
    
    第四十二條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。
    
    第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：
    
    (一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2/3時(shí)；
    
    (二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；
    
    (三)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；
    
    (四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
    
    (五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
    
    (六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
    
    第四十四條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為:公司住所地或股東大會(huì)會(huì)議通知中明確的其他地點(diǎn)。
    
    股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。根據(jù)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定或者中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所公布的強(qiáng)制性規(guī)范文件，應(yīng)當(dāng)采用網(wǎng)絡(luò)或者其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利的情形出現(xiàn)，從其規(guī)定。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。
    
    第四十五條 本公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告：
    
    (一)會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；
    
    (二)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
    
    (三)會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
    
    (四)應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。
    
    第三節(jié) 股東大會(huì)的召集
    
    第四十六條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
    
    董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將說明理由并公告。
    
    第四十七條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
    
    董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。
    
    董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
    
    第四十八條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
    
    董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
    
    董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。
    
    監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
    
    監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
    
    第四十九條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
    
    在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。
    
    召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。
    
    第五十條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)予以配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。
    
    第五十一條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
    
    第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知
    
    第五十二條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
    
    第五十三條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
    
    單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
    
    除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
    
    股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。
    
    第五十四條 召集人將在年度股東大會(huì)召開20日前、臨時(shí)股東大會(huì)召開15日前以公告方式通知各股東。
    
    第五十五條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：
    
    (一)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
    
    (二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
    
    (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
    
    (四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
    
    (五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。
    
    股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。
    
    股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3:00。
    
    股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。
    
    第五十六條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
    
    (一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
    
    (二)與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
    
    (三)披露持有本公司股份數(shù)量；
    
    (四)是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
    
    除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。
    
    第五十七條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日公告并說明原因。
    
    第五節(jié) 股東大會(huì)的召開
    
    第五十八條 本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
    
    第五十九條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其委托的代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。
    
    股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。
    
    第六十條 自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人和受委托人的有效身份證件、委托人的股票賬戶卡及書面授權(quán)委托書。
    
    法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明文件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
    
    第六十一條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:
    
    (一)代理人的姓名；
    
    (二)是否具有表決權(quán)；
    
    (三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
    
    (四)委托書簽發(fā)日期和有效期限；
    
    (五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
    
    第六十二條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
    
    第六十三條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。
    
    委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、或者其本章程規(guī)定的決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。
    
    第六十四條 出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明出席會(huì)議的股東姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
    
    第六十五條 召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。
    
    第六十六條 股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
    
    第六十七條 股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
    
    監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
    
    股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。
    
    召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。
    
    第六十八條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    
    第六十九條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。
    
    第七十條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)當(dāng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。
    
    第七十一條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。
    
    第七十二條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：
    
    (一)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
    
    (二)會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；
    
    (三)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；
    
    (四)對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
    
    (五)股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
    
    (六)律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
    
    (七)本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
    
    第七十三條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。
    
    第七十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。
    
    第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議
    
    第七十五條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
    
    股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
    
    股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。
    
    第七十六條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：
    
    (一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
    
    (二)董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
    
    (三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
    
    (四)公司年度預(yù)算方案、決算方案；
    
    (五)公司年度報(bào)告；
    
    (六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。
    
    第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
    
    (一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；
    
    (二)公司的分立、合并、解散和清算；
    
    (三)本章程的修改；
    
    (四)公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
    
    (五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
    
    (六)法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
    
    第七十八條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
    
    股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
    
    公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
    
    公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
    
    第七十九條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
    
    審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的回避和表決程序如下：
    
    （一）股東大會(huì)審議的事項(xiàng)與某股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開之日前向公司董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系；
    
    （二）股東大會(huì)在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，大會(huì)主持人宣布有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，并解釋和說明關(guān)聯(lián)股東與關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
    
    （三）大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián)股東回避，由非關(guān)聯(lián)股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議、表決；
    
    （四）關(guān)聯(lián)事項(xiàng)形成決議，必須由非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)的股份數(shù)的半數(shù)以上通過；
    
    （五）關(guān)聯(lián)股東未就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)按上述程序進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系披露或回避，有關(guān)該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的決議無效，需重新表決。
    
    第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，按照本章程第四十四條的規(guī)定，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。
    
    第八十一條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
    
    第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。
    
    股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。股東大會(huì)就選舉兩名以上董事或監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制。
    
    前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東既可以用所有的投票權(quán)集中投票選舉一人，也可以分散投票選舉數(shù)人，按得票多少依次決定董事、監(jiān)事人選的表決權(quán)制度。
    
    采用累積投票制選舉董事時(shí)，獨(dú)立董事與其他董事應(yīng)分別選舉，以保證獨(dú)立董事在公司董事會(huì)中的比例。
    
    董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。公司董事、監(jiān)事候選人提名方式和程序如下：
    
    （一）董事候選人由董事會(huì)、單獨(dú)或者合并持股3%以上的股東提名推薦，由董事會(huì)進(jìn)行資格審核后，提交股東大會(huì)選舉；
    
    （二）獨(dú)立董事候選人由單獨(dú)或者合并持股1%以上的股東向董事會(huì)書面提名推薦，由董事會(huì)進(jìn)行資格審核后，提交股東大會(huì)選舉；
    
    （三）非職工代表監(jiān)事候選人由監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持股3%以上的股東向監(jiān)事會(huì)書面提名推薦，由監(jiān)事會(huì)進(jìn)行資格審核后，提交股東大會(huì)選舉；
    
    （四）職工代表監(jiān)事候選人由公司工會(huì)提名，提請(qǐng)公司職工代表大會(huì)決議。
    
    第八十三條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。
    
    第八十四條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
    
    第八十五條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
    
    第八十六條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
    
    第八十七條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
    
    股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
    
    通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
    
    第八十八條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。
    
    在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
    
    第八十九條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。
    
    未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
    
    第九十條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。
    
    第九十一條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。
    
    第九十二條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。
    
    第九十三條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間在股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。
    
    第九十四條 股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。
    
    第五章 董 事 會(huì)
    
    第一節(jié) 董 事
    
    第九十五條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：
    
    (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力；
    
    (二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利執(zhí)行期滿未逾5年；
    
    (三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
    
    (四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
    
    (五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
    
    (六)被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
    
    (七)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
    
    違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。
    
    第九十六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。
    
    董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
    
    董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。
    
    第九十七條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：
    
    (一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
    
    (二)不得挪用公司資金；
    
    (三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；
    
    (四)不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
    
    (五)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
    
    (六)未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；
    
    (七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
    
    (八)不得擅自披露公司秘密；
    
    (九)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
    
    (十)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
    
    董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第九十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：
    
    (一)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；
    
    (二)應(yīng)公平對(duì)待所有股東；
    
    (三)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；
    
    (四)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
    
    (五)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；
    
    (六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
    
    第九十九條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。
    
    第一百條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。
    
    如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
    
    除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
    
    第一百〇一條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在董事辭職生效或者任期屆滿后1年內(nèi)仍然有效，但其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)直至該秘密成為公開信息，不以1年為限。
    
    第一百〇二條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。
    
    第一百〇三條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第一百〇四條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    
    對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)或未能維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)益的獨(dú)立董事，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東可以向公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)及時(shí)解釋質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行討論，并將討論結(jié)果予以披露。
    
    第二節(jié) 董 事 會(huì)
    
    第一百〇五條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
    
    第一百〇六條 董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。董事會(huì)設(shè)董事長1名。
    
    第一百〇七條 董事會(huì)行使下列職權(quán):
    
    (一)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
    
    (二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
    
    (三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
    
    (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
    
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
    
    (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
    
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
    
    (八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
    
    (九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
    
    (十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
    
    (十一)制訂公司的基本管理制度；
    
    (十二)制訂本章程的修改方案；
    
    (十三)管理公司信息披露事項(xiàng)；
    
    (十四)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
    
    (十五)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
    
    (十六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
    
    第一百〇八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。
    
    第一百〇九條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。
    
    第一百一十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    
    董事會(huì)對(duì)外投資及相關(guān)事項(xiàng)的審批權(quán)限如下：
    
    (一)對(duì)外投資及資產(chǎn)處置
    
    1、公司在十二個(gè)月內(nèi)的對(duì)外投資項(xiàng)目，或者十二個(gè)月內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)等交易累計(jì)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)50%的，經(jīng)董事會(huì)通過后執(zhí)行；但單次交易金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過五千萬元的需提交股東大會(huì)審議。
    
    2、超過上述限額的前述交易，需經(jīng)董事會(huì)決議通過后提交股東大會(huì)審議。
    
    (二)對(duì)外擔(dān)保
    
    1、本章程第四十一條規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后，提交股東大會(huì)審議；
    
    2、董事會(huì)決定除股東大會(huì)審批之外的其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；
    
    3、資產(chǎn)抵押的審批權(quán)限依照對(duì)外擔(dān)保的權(quán)限執(zhí)行；
    
    4、董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意。
    
    (三)關(guān)聯(lián)交易
    
    1、公司與關(guān)聯(lián)方之間的單次關(guān)聯(lián)交易金額在人民幣300萬元至3000萬元或占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的0.5%至5%之間的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，以及公司與關(guān)聯(lián)方就同一標(biāo)的或者公司與同一關(guān)聯(lián)方在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額符合上述條件的關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
    
    2、公司與關(guān)聯(lián)方之間的單次關(guān)聯(lián)交易金額在人民幣3000萬元以上且占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%以上的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，以及公司與關(guān)聯(lián)方就同一標(biāo)的或者公司與同一關(guān)聯(lián)方在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額在人民幣3000萬元以上且占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%以上的關(guān)聯(lián)交易，由董事會(huì)向股東大會(huì)提交預(yù)案，由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
    
    3、公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，不論數(shù)額大小，均應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議。
    
    （四）融資借款
    
    1、公司在一年內(nèi)融資借款金額累計(jì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)50%的，經(jīng)董事會(huì)通過后執(zhí)行。公司以自有資產(chǎn)為上述融資借款提供抵押、質(zhì)押等擔(dān)保的，參照融資借款決策權(quán)限執(zhí)行。
    
    2、超過上述限額的融資借款及相應(yīng)擔(dān)保，需經(jīng)董事會(huì)決議通過后報(bào)股東大會(huì)審議。
    
    第一百一十一條 董事會(huì)設(shè)董事長1人,由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
    
    第一百一十二條 董事長行使下列職權(quán):
    
    (一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
    
    (二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；
    
    (三)董事會(huì)授予的其他職權(quán)；
    
    （四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。
    
    第一百一十三條 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
    
    第一百一十四條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。
    
    第一百一十五條 代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
    
    第一百一十六條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人送達(dá)或傳真、電子郵件、掛號(hào)郵寄；通知時(shí)限為:不少于會(huì)議召開前5日。
    
    第一百一十七條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
    
    (一)會(huì)議日期和地點(diǎn)；
    
    (二)會(huì)議期限；
    
    (三)事由及議題；
    
    (四)發(fā)出通知的日期。
    
    第一百一十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
    
    董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。
    
    第一百一十九條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
    
    第一百二十條 董事會(huì)決議表決方式為：書面表決，也可以是舉手表決。
    
    董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用電話會(huì)議、視頻會(huì)議、傳真、數(shù)據(jù)電文、信函等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。
    
    第一百二十一條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使委托人的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
    
    第一百二十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
    
    董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。
    
    第一百二十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
    
    (一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
    
    (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；
    
    (三)會(huì)議議程；
    
    (四)董事發(fā)言要點(diǎn)；
    
    (五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。
    
    第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
    
    第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。
    
    公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。
    
    公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級(jí)管理人員。
    
    第一百二十五條 本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。
    
    本章程第九十七條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十八條(四)～(六)關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。
    
    第一百二十六條 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。
    
    第一百二十七條 總經(jīng)理每屆任期3年，連聘可以連任。
    
    第一百二十八條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
    
    (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
    
    (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
    
    (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
    
    (四)擬訂公司的基本管理制度；
    
    (五)制定公司的具體規(guī)章；
    
    (六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
    
    (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
    
    (八)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
    
    總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。
    
    第一百二十九條 總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
    
    第一百三十條 總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：
    
    (一)總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；
    
    (二)總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；
    
    (三)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用,簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；
    
    (四)董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。
    
    第一百三十一條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
    
    第一百三十二條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展工作，各副總經(jīng)理的分工和職權(quán)由總經(jīng)理決定。
    
    第一百三十三條 公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。
    
    董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。
    
    第一百三十四條 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第七章 監(jiān)事會(huì)
    
    第一節(jié) 監(jiān) 事
    
    第一百三十五條 本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于監(jiān)事。
    
    董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
    
    第一百三十六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
    
    第一百三十七條 監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
    
    第一百三十八條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
    
    第一百三十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
    
    第一百四十條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。
    
    第一百四十一條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第一百四十二條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)
    
    第一百四十三條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
    
    監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
    
    第一百四十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
    
    (一)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
    
    (二)檢查公司財(cái)務(wù)；
    
    (三)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
    
    (四)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
    
    (五)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
    
    (六)向股東大會(huì)提出提案；
    
    (七)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
    
    (八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
    
    第一百四十五條 監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
    
    監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
    
    第一百四十六條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。
    
    第一百四十七條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
    
    監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存10年。
    
    第一百四十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
    
    (一)舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
    
    (二)事由及議題；
    
    (三)發(fā)出通知的日期。
    
    第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)
    
    第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及利潤分配
    
    第一百四十九條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
    
    第一百五十條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的1個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
    
    上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。
    
    第一百五十一條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
    
    第一百五十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。
    
    公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
    
    公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
    
    公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。
    
    股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
    
    公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
    
    第一百五十三條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。
    
    法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。
    
    第一百五十四條 公司的利潤分配政策：
    
    公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司利潤分配不得超過累計(jì)可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
    
    1、利潤分配方式
    
    公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律法規(guī)允許的其他方式。公司利潤分配優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式。在具備現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配。
    
    2、現(xiàn)金分紅的條件
    
    公司擬實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)至少同時(shí)滿足以下條件：
    
    （1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現(xiàn)金充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營。
    
    （2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
    
    （3）滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，且公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金投資項(xiàng)目除外）；重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且超過5,000萬元。
    
    3、現(xiàn)金分紅的時(shí)間間隔及比例
    
    在滿足現(xiàn)金分紅條件，保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
    
    公司原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的百分之二十，且原則上任何三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
    
    公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
    
    （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
    
    （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
    
    （3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
    
    公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
    
    “現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例”的計(jì)算口徑為：現(xiàn)金股利除以現(xiàn)金股利與股票股利之和。
    
    如有股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。
    
    4、股票股利分配的條件
    
    在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，且董事會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案之外，提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)案。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時(shí)，應(yīng)充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來債權(quán)融資成本的影響，以確保分配方案符合全體股東的整體利益。公司發(fā)放的現(xiàn)金股利與股票股利的比例應(yīng)符合本章程的規(guī)定。
    
    5、公司利潤分配的決策程序和機(jī)制
    
    （1）公司利潤分配方案由公司董事會(huì)制訂，經(jīng)董事會(huì)審議通過，并分別經(jīng)公司三分之二以上的獨(dú)立董事同意、監(jiān)事會(huì)審議通過后，提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    
    （2）公司董事會(huì)在制定利潤分配方案過程中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其他決策程序、股票股利分配的必要性等事宜，根據(jù)公司章程規(guī)定的利潤分配政策形成利潤分配預(yù)案。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤分配預(yù)案的合理性發(fā)表獨(dú)立意見，并對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案發(fā)表明確意見。董事會(huì)在決策和形成利潤分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
    
    （3）監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制訂或修改的利潤分配預(yù)案進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過。若公司年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案，監(jiān)事會(huì)應(yīng)就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項(xiàng)說明和意見。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)利潤分配方案和股東回報(bào)規(guī)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
    
    （4）公司應(yīng)切實(shí)保障社會(huì)公眾股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)的投票權(quán)。
    
    （5）股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體預(yù)案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
    
    6、利潤分配政策的制定和修改
    
    公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不得隨意變更利潤分配政策。如由于生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化，確需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
    
    7、利潤分配政策的披露
    
    公司應(yīng)在定期報(bào)告中披露利潤分配政策的制定及執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，現(xiàn)金分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分的維護(hù)等。如涉及現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。
    
    若公司在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利但未提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案，董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說明未提出現(xiàn)金股利分配的原因、未用于現(xiàn)金股利分配的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。
    
    8、公司提供多種途徑（電話、傳真、電子郵件、互動(dòng)平臺(tái)等）接受所有股東對(duì)公司分紅的建議和監(jiān)督。
    
    第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)
    
    第一百五十五條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
    
    第一百五十六條 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
    
    第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任
    
    第一百五十七條 公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。
    
    第一百五十八條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
    
    第一百五十九條 公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
    
    第一百六十條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。
    
    第一百六十一條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。
    
    會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。
    
    第九章 通知和公告
    
    第一節(jié) 通 知
    
    第一百六十二條 公司的通知以下列形式發(fā)出：
    
    （一）以專人送出；
    
    （二）以郵件（包括電子郵件）方式送出；
    
    （三）以傳真方式送出；
    
    （四）以公告方式進(jìn)行；
    
    （五）本章程規(guī)定的其他形式。
    
    第一百六十三條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。
    
    第一百六十四條 公司召開股東大會(huì)的會(huì)議通知，以公告方式進(jìn)行。
    
    第一百六十五條 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以專人送出、郵件、電子郵件或傳真方式進(jìn)行。
    
    第一百六十六條 公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以專人送出、郵件、電子郵件或傳真方式進(jìn)行。
    
    第一百六十七條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋章)，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以傳真方式送達(dá)的，傳真發(fā)出之日的第二個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第7個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以電子郵件方式送達(dá)的，以電子郵件發(fā)出之日起的第二個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日期為送達(dá)日期。
    
    第一百六十八條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒有收到會(huì)議通知,會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。
    
    第二節(jié) 公告
    
    第一百六十九條 公司指定《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》中的至少一家報(bào)紙作為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。公司指定巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn）作為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
    
    第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算
    
    第一節(jié) 合并、分立、增資和減資
    
    第一百七十條 公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。
    
    一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。
    
    第一百七十一條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在公司指定的媒體上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
    
    第一百七十二條 公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。
    
    第一百七十三條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
    
    公司分立,應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在公司指定的媒體上公告。
    
    第一百七十四條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。
    
    第一百七十五條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。
    
    公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在公司指定的媒體上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
    
    公司減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的最低限額。
    
    第一百七十六條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
    
    公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
    
    第二節(jié) 解散和清算
    
    第一百七十七條 公司因下列原因解散：
    
    (一)本章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；
    
    (二)股東大會(huì)決議解散；
    
    (三)因公司合并或者分立需要解散；
    
    (四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
    
    (五)公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。
    
    第一百七十八條 公司有本章程第一百七十七條第(一)項(xiàng)情形的，可以通過修改本章程而存續(xù)。
    
    依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
    
    第一百七十九條 公司因本章程第一百七十七條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
    
    第一百八十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
    
    (一)清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
    
    (二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
    
    (三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
    
    (四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
    
    (五)清理債權(quán)、債務(wù)；
    
    (六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
    
    (七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
    
    第一百八十一條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在公司指定的媒體上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。
    
    債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
    
    在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。
    
    第一百八十二條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)。
    
    公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配。
    
    清算期間，公司存續(xù)，但不能開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，將不會(huì)分配給股東。
    
    第一百八十三條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
    
    公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
    
    第一百八十四條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。
    
    第一百八十五條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。
    
    清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
    
    清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    
    第一百八十六條 公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。
    
    第十一章 修改章程
    
    第一百八十七條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
    
    (一)《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；
    
    (二)公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；
    
    (三)股東大會(huì)決定修改章程。
    
    第一百八十八條 股東大會(huì)決議通過的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。
    
    第一百八十九條 董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改本章程。
    
    第一百九十條 章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以公告。
    
    第十二章 附 則
    
    第一百九十一條 釋義
    
    (一)控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
    
    (二)實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
    
    (三)關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他
    
    關(guān)系。但是，國家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車铱毓啥哂嘘P(guān)聯(lián)關(guān)系。