愛(ài)嬰室：關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

    證券代碼：603214 證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)嬰室 公告編號(hào)：2018-011
    
    上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    一、 公司可供分配的利潤(rùn)情況
    
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定以及安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的安永華明(2018)審字第61098157_B01號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，公司2017年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9357.79萬(wàn)元，提取法定盈余公積金663.76萬(wàn)元，本年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為8694.03萬(wàn)元。公司于2017年9月實(shí)施中期分紅2100萬(wàn)元，2017年末累計(jì)未分配利潤(rùn)25,456.18萬(wàn)元。
    
    二、 利潤(rùn)分配預(yù)案
    
    2017年度利潤(rùn)分配方案為：以2018年3月31日公司總股本10，000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利2000萬(wàn)元。資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
    
    三、 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
    
    公司2017年度利潤(rùn)分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求以及董事的意見(jiàn)和股東的期望。因此監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配方案。
    
    四、 獨(dú)立董事意見(jiàn)
    
    公司的利潤(rùn)分配方案將給予股東合理現(xiàn)金分紅回報(bào)與維持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，綜合考慮了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和投資者利益，有利于公司和全體股東的利益。我們對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案無(wú)異議，同意本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司年度股東大會(huì)審議。
    
    特此公告。
    
    上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    董 事 會(huì)
    
    2018年4月28日