愛(ài)嬰室:關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告
2018-04-28 00:00 來(lái)源:中證網(wǎng)
證券代碼:603214 證券簡(jiǎn)稱:愛(ài)嬰室 公告編號(hào):2018-008
上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金投資項(xiàng)目概述
(一)募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2018】319號(hào))文核準(zhǔn),并經(jīng)上海證券交易所同意,公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)2500萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)19.95元,募集資金總額為人民幣498,750,000.00元,扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)人民幣72,470,000元,扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣14,758,231.74元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣
411,521,768.26元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合
伙)驗(yàn)證,并出具了安永華明(2018)驗(yàn)字第61098157_B01號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募
集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理,募集資金到賬后已全部存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi),公
司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
(二)公司招股說(shuō)明書(shū)披露募集資金擬投資項(xiàng)目情況
公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“募集資金投資項(xiàng)目”)及募集資金使用計(jì)劃如下:
單位:人民幣 萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 擬使用募集資金
(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
1. 母嬰產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 23,682.80 23,682.80
2. 母嬰服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè) 5,489.11 5,489.11
3. 補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金 12,000 11,980.27
合計(jì) 41,171.91 41,152.18
二、本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的情況及原因
公司擬變更募集資金投資項(xiàng)目“母嬰產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”的實(shí)施地點(diǎn),除此變更外,其他事項(xiàng)均無(wú)任何變更。具體情況如下:
變更前:
所在省市 2門(mén)店數(shù)量(家)合計(jì)面積(M )
上海 40 29,100
寧波 24 16,300
杭州 16 9,400
嘉興 12 6,000
廈門(mén) 15 10,200
無(wú)錫 13 8,600
廣州 10 7,000
合計(jì) 130 86,600
變更后:
所在省市 門(mén)店數(shù)量(家) 合計(jì)面積( 2M)
上海 40 29,100
浙江 52 31700
福建 15 10,200
江蘇 13 8,600
廣東 10 7,000
合計(jì) 130 86,600
此次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)主要是因?yàn)殡S著市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的深入,公司進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的戰(zhàn)略部署,除募集資金投資項(xiàng)目原計(jì)劃實(shí)施的7個(gè)城市外,在上海,浙江,江蘇,福建,廣東五個(gè)省市中,公司還將在其中四?。ǔ虾R酝猓┑钠渌鞘虚_(kāi)設(shè)門(mén)店。為提高本次募集資金的使用效率,加快實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目
標(biāo),快速提高公司的市場(chǎng)占有率,故而對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)
整。
三、關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的決策程序
公司于2018年4月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》,獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見(jiàn)。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)對(duì)公司的影響
本次變更僅涉及募集資金投資項(xiàng)目“母嬰產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”的實(shí)施地點(diǎn),未涉及募集資金的用途、建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式等方面,不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)
五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為:公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目“母嬰產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”實(shí)施地點(diǎn)履行了相應(yīng)的審批程序,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。本次變更不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng),未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小投資者利益的情形,同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。
(二)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次僅涉及“母嬰產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”實(shí)施地點(diǎn)的變更,未涉及募集資金的用途、建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式等的變更,不存在損害公司和股東利益的情形。因此,本次實(shí)施地點(diǎn)的變更不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng),已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò),同時(shí)公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn),符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無(wú)異議。
(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次變更“母嬰產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”的實(shí)施地點(diǎn),不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng),未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小投資者利益的情形,本次變更的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn);
4、安信證券股份有限公司關(guān)于上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)
特此公告。
上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年4月28日