愛(ài)嬰室：第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

                   證券代碼：愛(ài)嬰室          證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)嬰室         公告編號(hào)：2018-006
                      上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
                      第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
                       本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
                   述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
                       一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
                       （一）上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事
                   會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、
                   《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海
                   愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
                       （二）公司于2018年4月17日以電話方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知；
                       （三）本次會(huì)議于2018年4月27日9:30以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)；
                       （四）本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名；
                       （五）本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫琳蕓主持。
                       二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
                       （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
                       內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》
                   《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnninfo.com.cn）的《上海愛(ài)嬰
                   室商務(wù)服務(wù)股份有限公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
                       表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
                       本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
                       （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
                       內(nèi)容：同意公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月28日
                   刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
    
    
    （www.cnninfo.com.cn）的《上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決
    
    算報(bào)告》。
    
    表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
    
    內(nèi)容：經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9357.79萬(wàn)元，提取法定盈余公積金663.76萬(wàn)元，本年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為8694.03萬(wàn)元。公司于2017年9月實(shí)施中期分紅2100萬(wàn)元，2017年末累計(jì)未分配利潤(rùn)25,456.18萬(wàn)元。2017年度利潤(rùn)分配方案為，以2018年3月31日公司總股本10，000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利2000萬(wàn)元。資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017 年度利潤(rùn)分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求以及董事的意見(jiàn)和股東的期望。因此監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配方案。
    
    表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年第一季度報(bào)告的議案》
    
    內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018年修訂）》等規(guī)定，結(jié)合公司2018年第一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，公司董事會(huì)編制了《2018年第一季度報(bào)告》，報(bào)告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnninfo.com.cn）的《上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司2018年第一季度報(bào)告》。
    
    表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    
    （五）審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
    
    內(nèi)容：同意繼續(xù)聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本公司2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)等服務(wù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnninfo.com.cn）的《上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
    
    表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    
    本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
    
    （六）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
    
    內(nèi)容：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；本次置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，同意公司使用8,555.54萬(wàn)元募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；本次置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金8,555.54萬(wàn)元。
    
    表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    
    （七）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
    
    內(nèi)容：本著股東利益最大化原則，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的前提下，為提高募集資金使用效率，擬使用閑置募集資金不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用不超過(guò)20,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，也不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用該部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
    
    表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    
    （八）審議通過(guò)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》
    
    內(nèi)容：由于隨著市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的深入，公司進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的戰(zhàn)略部署，除募投項(xiàng)目原計(jì)劃實(shí)施的7個(gè)城市外，在上海，浙江，江蘇，福建，廣東五個(gè)省市中，公司還將在其中四?。ǔ虾Ｒ酝猓┑钠渌鞘虚_(kāi)設(shè)門店。為提高本次募集資金的使用效率，加快實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)，快速提高公司的市場(chǎng)占有率，故而對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnninfo.com.cn）的《上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》。
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更“母嬰產(chǎn)品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”的實(shí)施地點(diǎn)，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小投資者利益的情形，本次變更的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。
    
    表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    
    三、備查文件
    
    （一）上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議
    
    特此公告。
    
    上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    監(jiān) 事 會(huì)
    
    2018年4月28日