愛(ài)嬰室：關(guān)于修改《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

    證券代碼：603214 證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)嬰室 公告編號(hào)：2018-013
    
    上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    關(guān)于修改《公司章程》及辦理工商變更登記的公告
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
    
    者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月27日在公司二號(hào)會(huì)議室召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》。上述議案尚需提交股東大會(huì)審議，如股東大會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)將授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記、備案等手續(xù)。具體情況如下：
    
    一、公司注冊(cè)資本及公司類型的變更
    
    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]319號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司股票已于2018年3月30日在上海證券交易所上市。公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2500萬(wàn)股，本次發(fā)行完成后公司注冊(cè)資本由7,500萬(wàn)元變更為10,000萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由7,500萬(wàn)股變更為10,000萬(wàn)股，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。
    
    二、《公司章程》修訂情況
    
    根據(jù)《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果擬對(duì)《公司章程（上市草案）》進(jìn)行修訂完善，本《公司章程》生效后，原《公司章程》自動(dòng)廢止，以提交的新《公司章程》為準(zhǔn)。
    
    本次擬修訂內(nèi)容如下：
    
       序號(hào)               修訂前                        修訂后
       1.      第三條 公司于[●  ]年[● ]月  第三條 公司于2018年2月9日
               [●]日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以
               會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核 下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首
               準(zhǔn)，首次向公眾發(fā)行人民幣普通   次向公眾發(fā)行人民幣普通股
               股[●]股，并于[●]年[●]月     2,500萬(wàn)股，并于2018年3月30
               [●]日在上海證券交易所上市。   日在上海證券交易所上市。
       2.      第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣   第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
               7500萬(wàn)元。                     10,000萬(wàn)元。
       3.      第十九條 公司股份總數(shù)為7500   第十九  條  公司 股 份總數(shù)為
               萬(wàn)股，全部為人民幣普通股，每   10,000萬(wàn)股，全部為人民幣普通
               股面值人民幣1元。              股，每股面值人民幣1元。
    
    
    上述事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。本次修訂的《公司章程》將于公司2017年度股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
    
    以上事項(xiàng)最終變更結(jié)果以工商部門(mén)登記、備案結(jié)果為準(zhǔn)。
    
    特此公告。
    
    備查文件：
    
    （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字的《上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；
    
    （二）《上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司章程》。
    
    上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    董事會(huì)
    
    2018年4月28日