零容忍郵儲(chǔ)銀行汕頭市澄海支行協(xié)助警方抓獲2名涉案分子

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)廣東訊（通訊員鄭麗婷 陳少宏）“想辦法拖延住客戶，派出所警員正往我們網(wǎng)點(diǎn)趕過(guò)來(lái)。”這緊張的一幕日前發(fā)生在郵儲(chǔ)銀行汕頭市澄海萊美支行，柜員在為2名客戶辦理銀行卡解限制交易時(shí)，發(fā)現(xiàn)2名客戶均為“斷卡嫌疑人信息名單”人員，在營(yíng)業(yè)主管及支行行長(zhǎng)的指導(dǎo)下，巧妙采取拖延措施，第一時(shí)間提供線索協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲涉案分子。

    當(dāng)前，新型網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手法層出不窮，影響經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，防范態(tài)勢(shì)依舊嚴(yán)峻。此次警銀聯(lián)動(dòng)是郵儲(chǔ)銀行汕頭市澄海支行認(rèn)真貫徹落實(shí)“斷卡”行動(dòng)部署的生動(dòng)體現(xiàn)。

    據(jù)了解，自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，澄海支行嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶管理主體責(zé)任，堅(jiān)持做到兩個(gè)“零容忍”，進(jìn)一步加強(qiáng)警銀合作，有效防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博等違法犯罪行為。

    一方面，該支行加大對(duì)一線柜員、客戶經(jīng)理的培訓(xùn)督導(dǎo)，要求在開(kāi)戶及已停用存量賬戶解限制時(shí)，執(zhí)行詢問(wèn)用途、核查可疑、手機(jī)查驗(yàn)、身份輔調(diào)、系統(tǒng)識(shí)別等措施，加強(qiáng)開(kāi)戶源頭風(fēng)險(xiǎn)把控，對(duì)涉案賬戶數(shù)量保持“零容忍”。

    另一方面，該支行加大與上級(jí)機(jī)構(gòu)及公安機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)獲取涉及本級(jí)行的公安機(jī)關(guān)納入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易的涉案賬戶信息，嚴(yán)格執(zhí)行涉案賬戶管控指令，一旦發(fā)現(xiàn)冒名開(kāi)戶、團(tuán)伙結(jié)伴開(kāi)戶、涉賭涉詐可疑交易等買賣銀行賬戶、銀行卡或冒名開(kāi)戶違法行為可疑線索時(shí)，及時(shí)配合移送公安機(jī)關(guān)，對(duì)利用銀行渠道電信詐騙的犯罪分子保持“零容忍”。

    此外，郵儲(chǔ)銀行澄海支行還通過(guò)線上、線下多種形式常態(tài)化開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)知識(shí)宣傳，向公眾解讀出售、出借銀行卡和電話卡“兩卡”危害及后果，特別是加強(qiáng)針對(duì)老年人、學(xué)生、農(nóng)民工等群體的宣傳教育，不斷增強(qiáng)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為維護(hù)良好的金融秩序和公眾財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)力量。

    責(zé)任編輯：曹沛原