農(nóng)行斷卡行動(dòng)持續(xù)發(fā)力 識(shí)破端倪堵住詐騙源頭

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)上海訊（通訊員何東）7月5日上午11時(shí)許，2名年輕男子先后來(lái)農(nóng)行上海金山松隱支行要求辦理個(gè)人K寶。大堂經(jīng)理蔣海紅接待后初步詢問了第一名男子相關(guān)信息，并將其引導(dǎo)至柜面辦理業(yè)務(wù)。

    隨后，蔣海紅又回過頭詢問第2名男子的需求，發(fā)現(xiàn)2人所需辦理業(yè)務(wù)基本雷同，便覺事有蹊蹺。后經(jīng)進(jìn)一步了解，蔣海紅發(fā)現(xiàn)第2名男子回答漏洞百出，如明明是上海辦理的銀行卡，對(duì)銀行謊稱是在異地辦理，且一再?gòu)?qiáng)調(diào)與第一名男子互不認(rèn)識(shí)。

    蔣海紅發(fā)現(xiàn)異常后，立即將情況上報(bào)見習(xí)內(nèi)勤行長(zhǎng)張昊貽。后經(jīng)柜面查詢，該名男子出生于浙江嘉興，現(xiàn)居住于上海松江，銀行卡也是當(dāng)日剛在松江辦理的。網(wǎng)點(diǎn)綜合研判后第一時(shí)間進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)控制，將第一名男子的電子銀行全渠道進(jìn)行了注銷。

    與此同時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)安全員費(fèi)春連通過監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)，兩名男子先后從同一輛車下車后進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)?；谝陨锨樾?，費(fèi)春連立刻向?qū)俚嘏沙鏊鶊?bào)警，民警趕到后將連同車上司機(jī)在內(nèi)的三名男子及車輛帶回派出所做案件調(diào)查。

    農(nóng)行上海金山支行始終高度重視“斷卡”行動(dòng)，對(duì)來(lái)行客戶辦理開卡、掛失補(bǔ)卡、激活卡、辦理K寶等業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照五部委要求執(zhí)行，積極做好風(fēng)險(xiǎn)防控，切實(shí)保障老百姓“錢袋子”，持續(xù)營(yíng)造安全和諧的金融環(huán)境。