農(nóng)村金融頻道
您所在的位置: 網(wǎng)站首頁農(nóng)金頻道分支機構

農(nóng)業(yè)銀行龍海支行 成功堵截一起涉詐風險事件

08-18  來源:農(nóng)金網(wǎng) 

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)福建訊(通訊員郭向榮 林怡然)近日,農(nóng)業(yè)銀行福建省漳州海澄支行協(xié)助警方抓獲一名利用借記卡柜面取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金人員。

    當天中午,一名男子到農(nóng)業(yè)銀行海澄支行辦理取款業(yè)務,金額11萬元。該支行當班柜面經(jīng)理發(fā)現(xiàn)該客戶持有異地卡和異地身份證,頓時提高警覺,經(jīng)查詢該賬戶的交易明細,發(fā)現(xiàn)該客戶近期交易存在大額資金快進快出等異常情況。

    柜面經(jīng)理連忙詢問該客戶的職業(yè)和資金用途,客戶稱其經(jīng)營車行,資金用于購買車輛,并展示某汽車貿(mào)易公司的營業(yè)執(zhí)照圖片。

    當柜面經(jīng)理進一步詢問買車為什么不用轉(zhuǎn)賬而選擇使用現(xiàn)金時,該客戶情緒激動,強烈要求盡快取現(xiàn)。

    該支行內(nèi)勤行長了解情況后,迅速使用行內(nèi)系統(tǒng)進行復核研判,判斷該客戶存在利用借記卡柜面取現(xiàn)轉(zhuǎn)移非法資金嫌疑,立刻啟動應急預案,緊急凍結(jié)該賬戶,并馬上聯(lián)系海澄派出所請求出警協(xié)助調(diào)查處置、向龍海區(qū)公安局反詐中心報告并請求協(xié)助審查。數(shù)分鐘后,警員到達網(wǎng)點進一步核實后將該客戶帶走。

    之后,派出所民警向該支行反饋審查結(jié)果:該客戶為涉詐黑名單預警人員。民警對農(nóng)業(yè)銀行海澄支行工作人員履職盡調(diào),第一時間發(fā)現(xiàn)風險,及時中止業(yè)務辦理阻斷風險并報警給予充分肯定。

    責任編輯:郝飛

農(nóng)金頻道側(cè)欄-證券日報網(wǎng)
  • 《農(nóng)村金融時報》電子報

版權所有證券日報網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號

證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。

證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日報APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關注

官方微博

掃一掃,加關注