交易事項(xiàng)未獲港交所通過 黑牡丹到期終止南通路橋控股權(quán)框架協(xié)議

    2月19日晚間，黑牡丹對外公告稱，公司與上海大生農(nóng)業(yè)金融科技股份有限公司（以下簡稱“大生農(nóng)業(yè)金融”）簽署的框架協(xié)議到期終止。此前，該框架協(xié)議五次延長協(xié)議期限，排他期限及有效期已延至255天。

    2018年5月21日，黑牡丹與大生農(nóng)業(yè)金融簽署了《投資框架協(xié)議》，協(xié)議顯示，黑牡丹或黑牡丹全資或控股子公司擬以現(xiàn)金方式，受讓港交所上市公司大生農(nóng)業(yè)金融所持南通路橋的控股權(quán)。公司具體的受讓比例將以最終交易文件約定為準(zhǔn)，剩余部分股權(quán)由標(biāo)的公司管理層或和其他相關(guān)方受讓，大生農(nóng)業(yè)金融將不再持有南通路橋股權(quán)。

    目前，大生農(nóng)業(yè)金融持有南通路橋91.30%股權(quán)。南通路橋100%股權(quán)的股東全部權(quán)益價(jià)值預(yù)計(jì)不超過人民幣13億元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，南通路橋2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.59億元、凈利潤1.42億元，2018年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.78億元，凈利潤2022萬元。

    由于本次交易尚在接受香港聯(lián)交所審核，2018年7月4日、2018年9月5日、2018年11月7日、2018年12月12日和2019年1月14日，公司分別與上海大生和南通路橋簽署了《<投資框架協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》（以下合稱“補(bǔ)充協(xié)議”），同意將原協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議約定的排他期限和有效期分別延長60日、60日、30日、30日和30日。

    公告顯示，自原協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議簽署以來，包括公司在內(nèi)的交易各方積極推進(jìn)國內(nèi)和香港法律法規(guī)框架體系下的盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等工作，并就交易協(xié)議的主要商業(yè)條款達(dá)成初步意向。自交易對方將本次交易相關(guān)公告提交香港聯(lián)交所事前審核以來，至今尚未獲得審核通過。經(jīng)交易各方審慎考慮，決定在原協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議約定的有效期屆滿后不再延長，即原協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議到期終止。

    黑牡丹表示，未來，交易各方不排除尋求法律法規(guī)允許的其他途徑進(jìn)行合作，但目前具體的時(shí)間和計(jì)劃安排尚未確定，仍存在不確定性。

    對于終止框架協(xié)議的影響，黑牡丹強(qiáng)調(diào)，《投資框架協(xié)議》簽署至今，交易各方未簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司也未進(jìn)行實(shí)際投資。原協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議到期終止后，交易各方均不會因協(xié)議終止而承擔(dān)違約責(zé)任。終止本次交易不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營及經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，提升核心競爭力，保持公司可持續(xù)發(fā)展。